福建省永安林业（集团）股份有限公司
二〇二四年一月十七日
为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”
）2024 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证
监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加
会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履
行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确
保会议的正常秩序。
二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进
行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。
股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。
三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登
记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会
议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、
高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出
会场；会议期间，请将手机调成震动或静音模式；本次会议，禁
止录音、录像。
五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表
发言时间不超过半小时。其中：
不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。
或其他股东或股东代表发言。
股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东
代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代
表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”“反对”或“弃
权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人
放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作
无效票处理。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表
作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证
律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统
计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请德恒上海律师事务所的执业律师出席和
全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
十、股东或股东代表如有其他需要了解的情况，请于会后跟
公司董事会秘书处（投资者关系管理部）联系。
会议期间配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进
出会场。
议程安排
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）召开日期、时间：
现场会议时间：2024 年 1 月 17 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（五）股权登记日：2024 年 1 月 10 日
（六）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（七）召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦公司
会议室
二、会议议程
（一）会议主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书宣读《2024 年第一次临时股东大会须知》
（三）会议主持人通报现场到会股东资格核查结果，以及出
席会议股东代表股份数
（四）会议主持人介绍出席现场会议的股东或股东代理人、
董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀
请的其他人员
（五）会议主持人宣布计票人、监票人推举结果
（六）审议议案，并请股东、股东代表提问，主持人指定人
员回答
（七）股东及股东代表投票表决以上议案
（八）清点和统计表决结果
（九）会议主持人宣布表决结果
（十）见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证
（十一）与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
（十二）会议主持人宣布会议闭幕
议案一
关于更换年审会计师事务所的议案
各位股东：
综合考虑公司业务发展、审计工作需求及会计师事务所人员
安排等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司 2023 年度财
务审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，财务审计费 90 万元，
内控审计费 30 万元。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》和公司《
“三重一大”决策制度实施办法》等相
关规定，现将更换年审会计师事务所事项提交公司股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员
安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》
，经慎重研究，公司拟变更会计师事务所。
二、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首
席合伙人：梁春
历史沿革：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有
限公司转制为特殊普通合伙企业）
业务资质：证券期货、H 股
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人
截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发
和零售业、房地产业、建筑业
本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额
之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉
并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、
大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列
案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决
在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列
案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，
大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响
大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 6 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 2 次、纪律处
分 1 次；99 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0
次、行政处罚 6 次、监督管理措施 48 次、自律监管措施 5 次、
纪律处分 3 次。
（二）项目信息
项目合伙人：高世茂，2001 年 12 月成为注册会计师，2003
年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在
大华所执业，拟于 2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告 7 家次。
拟签字注册会计师：田磊斌，2018 年 5 月成为注册会计师，
业，拟于 2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署
上市公司审计报告数量 1 家次。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计
师，1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2
月开始在本所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作，近三年复
核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字
注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时
保持独立性。
本期审计费用 120 万元，其中：财务审计费 90 万元，内控
审计费 30 万元。系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和
每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务
的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员
专业技能水平等分别确定。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）
已提供审计服务年限：2 年
上年度审计意见类型：无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后
解聘前任会计师事务所的情况。
（二）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与中兴华会计师事务所就更变会计师事务所事项进行
了事前沟通并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注
册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册
会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
以上议案，请各位股东表决。
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