股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-002
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通
讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由公司
董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》。
本议案已通过公司董事会审计委员会过半数审议通过，并经
董事会审议通过。该议案还需提交股东大会审议。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的议案》。
独立董事江斌、刘雪娇对本议案投弃权票。理由如下：
独立董事江斌认为：1.天气原因属于不可抗力，建议无需此
时就此专门发布暂缓公告；2.暂缓期限应当明确。
独立董事刘雪娇认为：生物质能循环利用项目建设系本人任
独立董事前的公司经营及战略布局，本人对其项目论证过程、施
工进程等详细情况了解较少，未能评估项目暂缓是否合理。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事
会定于 2024 年 1 月 17 日采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
审议事项：《关于更换年审会计师事务所的议案》。
会议通知和会议资料于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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