证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-118
转债代码： 110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
累计已转股金额为 23,000 元，累计转股数为 2,784 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的比例为 0.00027%。
金额为 2,999,977,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99923%。
“神马转债”
转股金额为 7,000 元，转股数为 847 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》
（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30
亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年
（二）可转债上市情况
经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2023]74 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的
马转债”，债券代码“110093”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 5 月 19 日公告实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每股派送现
金股利 0.13 元（含税），根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，
“神马转债”的
转股价格由 8.38 元/股（初始转股价格）调整为 8.25 元/股（最新转股价格），详细内
容见本公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2023-041）。
二、可转债转股情况
（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2023 年 12 月 31 日，
“神马转债”
累计已转股金额为 23,000 元，累计转股数为 2,784 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的比例为 0.00027%。
（二）未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神马转
债”金额为 2,999,977,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99923%。
（三）本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，
“神马转债”
转股金额为 7,000 元，转股数为 847 股。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2023 年 9 月 30 日） 转股 （2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,044,177,811 847 1,044,178,658
总股本 1,044,177,811 847 1,044,178,658
四、其他
联系人：陈立伟 张腾
联系电话：0375-3921231
特此公告
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