浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
（注册地址：永康市经济开发区哈尔斯路 1 号）
二〇二三年十二月
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
公司声明
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。
不一致的声明均属不实陈述。
关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票
相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
专业顾问。
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特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会
审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法
人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同 意注册
后，按照相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则
及规定，由上市公司董事会在公司股东大会授权范围内，根据发行对象申购情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、行政法规、中国证
监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对
象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行的所有发行对象均将以现金方式，并以相同价格认购本
次发行的股票。
本次向特定对象发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股
本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
本次向特定对象发行的最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交 易所审
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核通过以及中国证监会同意注册后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优
先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确
定。
集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超
过 139,942,899 股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的
授权、中国证监会、交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机
构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间 发生送
股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次
发行股票的数量上限将作相应调整。
结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次向特定对象发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁 定期届
满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交
所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公
司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安
排。
部门的指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超
出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调
整前后具体投入情况如下：
单位：万元
序 项目总投 扣减前拟投入 扣减后拟投入募
项目名称 扣减金额
号 入 募集资金金额 集资金金额
“哈尔斯未来智
期）
合计 86,232.30 84,510.00 4,510.00 80,000.00
注：上述募集资金扣减金额包含：公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金
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总额 30%的金额为 4,509.05 万元，公司结合实际情况将超出部分于本次募集资金的总额中
调减，扣减金额为 4,510.00 万元。
本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若
实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金
净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募
集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体
投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其
他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发
展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
生变化，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
老股东按照发行后的股份比例共享。
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关要求，公司完善
了利润分配政策，制定了公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年），具体内
容请参见本预案“第四章 发行人利润分配政策及执行情况”。
本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施”。
同时，特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，
对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定
的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。
起十二个月。
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一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或
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释义
除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、哈尔斯、公司、
指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司或上市公司
控股股东 指 吕强
实际控制人 指 吕强
董事会 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
监事会 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东、浙江哈尔斯真空
股东、股东大会 指
器皿股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》
发行、本次发行、本 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次向特定对象发行 A
指
次向特定对象发行 股股票之行为
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象
本预案、预案 指
发行 A 股股票预案
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
说明：（1）本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务
数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
（2）本预案中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五
入造成的。
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第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
英文名称 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
名称缩写 哈尔斯
法定代表人 吕强
注册资本 466,476,332元
成立日期 1995年5月23日
注册地址 永康市经济开发区哈尔斯路1号
办公地址 永康市经济开发区哈尔斯路1号
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 哈尔斯（002615）
邮政编码 321300
电话 0571-86978641
电子信箱 zqb@haers.com
一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器制
造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制
造）；金属加工机械制造；体育用品制造；体育消费用智能设备制造；
物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品
销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用品销售；
日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；机械设备销售；数控机床
经营范围 销售；通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件零售；喷涂加工；
金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；健身休闲活动；软件开
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分
支机构经营场所设在：浙江省永康市经济开发区金都路968号；浙江
省永康市经济开发区哈尔斯东路2号6号。）
二、本次向特定对象发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景
近年来，国家不断出台相关产业支持政策，持续推动并促进不锈钢真空保温
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器皿行业的稳步健康发展。
济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出了“扩大轻工、
纺织等优质产品供给、深化供给侧结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能
力。适应个性化、差异化、品质化消费需求，推动生产模式和产业组织方式创新，
持续扩大优质消费品、中高端产品供给、顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同
改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民
消费水平”的发展目标。
展指导意见》指出，
“杯壶行业应从质量、设计、形象等方面打造优秀品牌产品；
加快企业数字化、智能化转型升级；加强创新能力建设；对标国际先进水平，制
定杯壶行业标准化体系”、“产业布局端应发挥永康等地保温杯制造基地集聚效
应；加强数字营销和产品设计；发挥长三角、珠三角临港优势，扩大出口”。
上述政策文件能够推动国际国内双循环体系的质量提升，引导消费需求在规
模、结构、偏好上的改善升级，进一步创造更为友好、开放、普惠的营商环境，
提振国内商旅、户外等细分市场潜力，深化各类供给在多层次、各区域市场的渗
透，丰富外贸展销线索对接渠道、优化出口流程管理与服务能力，对于公司主要
产品所处的不锈钢真空保温器皿行业具有积极作用。
场空间
不锈钢真空保温器皿凭借其良好的保温性能以及安全卫生、健康环保、便携
耐用等特点，广泛应用于商务办公、居家校园、户外运动、外出差旅、母婴儿童
等场景，市场需求稳定，不存在明显的周期性消费特征。欧美日韩等消费者普遍
存在喝咖啡、热茶、冰水和碳酸饮料的习惯，也会有批量采购水杯的消费模式，
这些地区户外运动、家庭聚会、度假旅行等消费行为相对频繁，同时，得益于这
些发达地区较高的汽车保有量以及欧美悠久的汽车文化，使得不锈钢真空保温器
皿的消费场景不断拓展，对规格、功能的需求更加多样化，整体市场呈现稳健的
增长趋势。
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全球不锈钢真空保温杯市场总体规模稳步增长，根据海关总署数据，2023 年
球保温器皿主要消费市场中，欧洲、北美市场各占约 1/4，日本消费占比紧随中
国市场，约为 15%。中国作为不锈钢真空保温杯的生产大国和第一大出口国，全
球市场的稳定持续增长为我国保温杯生产企业未来的经营业绩增长提供 了广阔
的市场空间。
随着生产设备、工业设计、加工工艺的进步升级，保温杯能够进一步附加更
多的品牌、IP、功能等价值，用户消费观念的逐步转变亦对保温杯的外观、品牌、
IP 联名、功能性、个性化、智能化提出了更加多样的需求，使得保温杯的消费属
性凸显，拥有了更高的附加价值，市场空间将在保温杯的消费品属性不断加重的
趋势下更加拥有增长潜力。国内市场在快速增长的同时，亦呈现出新的消费趋势。
不锈钢保温杯在多场景的应用和日常生活渗透率提升，可能进一步刺激需求增长。
中高端商务、儿童、母婴、老龄、健康养生、休闲户外等细分市场产品差异化更
加明显，消费者对于安全性、材质、工艺的要求也越来越高，带动了部分高溢价
产品出现。保温杯不仅要在保温性能、实用功能上满足要求，还逐步延伸出审美、
价值认同等心理需求，IP 联名、品牌联名、异业合作屡见不鲜，国内不锈钢保温
器皿也呈现出消费属性迅速增强的趋势。
基于上述市场变化趋势，全球保温杯市场将在未来继续保持稳定增长的发展
趋势，用户消费观念与产品需求的转变亦对产品市场提出了新的要求，为公司业
绩增长创造了良好的市场机遇。
新经济形势下消费者对于户外、运动、商旅、休闲等细分化、场景化需求的
变化，使得不锈钢真空保温器皿表现出 IP 化、爆品化、高端化等消费品特征，
消费者已经不再仅仅以质量、价格作为保温杯的选购标准，其对外观、款式、材
质、品牌等方面有了更高的要求，需要公司进一步扩大产能同时提高生产的自动
化、智能化水平，以满足下游客户更加多样化的产品需求，为产品提供更高的附
加价值。
随着国际杯壶品牌不断进入我国消费市场以及国内品牌快速发展，激烈的市
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场竞争和多层次的消费能力与消费观念会产生不同的消费市场。公司为把握未来
新一轮的发展机遇，不断加大研发力度，持续推出新设计、新概念，在巩固并增
强公司整体品牌优势的同时，也对公司的生产技术水平提出了新的挑战。由于公
司现有生产场地的面积、设计、设施等限制了公司对产品产线的数字化、智能化
转型升级，因此公司亟需通过对哈尔斯路老厂区进行搬迁并新增产线建设，加快
实现公司产品产线的转型升级计划，以便在激烈的竞争中抢占先机，获得更多的
市场份额。
（二）本次向特定对象发行的目的
新经济形势下消费者对于户外、运动、商旅、休闲等细分化、场景化需求的
变化，使得不锈钢保温杯已不再只是简单的容器，它在智能饮水、健康养生、社
交娱乐、个性表达等方面的功能属性越来越强，表现出 IP 化、爆品化等消费品
特征。随着保温杯的消费属性增强，叠加多元化应用场景落地与各式时尚设计的
追求，预计全球保温杯市场将在未来持续稳定增长。
公司为把握保温杯消费属性不断增强带来的发展机遇，亟需通过提升公司产
能规模来满足逐渐多样化的市场需求，在下游客户需求的不断扩大中及时抢占增
量市场。本次发行募投项目的实施能够解决公司未来可能面临的产能瓶颈问题，
通过更加先进的自动化、数字化产线持续为下游客户提供优质的产品服务，从而
进一步提高公司持续盈利能力，巩固公司行业地位。
实现智能制造和产业升级
随着保温杯产品消费属性的不断增强，客户对保温杯产品在 IP 联名、外观
设计、实用功能、细分定位等多方面的要求亦显著提高，公司需要加快实现智能
化升级以及时适应新市场环境下的行业竞争。
公司本次发行募投项目“‘哈尔斯未来智创’建设项目（一期）”紧跟行业
发展趋势，全面打造先进的数字化、智能化和标准化工厂，以实现公司产品产线
的转型升级计划，进而在满足下游客户不断提高的产品质量以及个性化定制要求
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的同时，显著缩短产品生产周期，有效提高产线生产的标准化程度，实施全面质
量管理，提高产品质量的一致性与稳定性，提高产品生产效率，减少产品生产成
本，进一步提高公司的营收规模与利润水平。同时，公司的智能化转型符合未来
多样化的下游市场需求，为客户提供一站式产品定制服务，显著提升公司的核心
竞争力。
同时，本次募投项目的实施符合公司自 2021 年开始围绕“873”开展的数字
化、智能化转型升级工作，将进一步实现公司智能制造工程的实施推广，通过业
务流程优化、服务创新和效率提升面向全球客户提供“一站式垂直供应链”的服
务能力，实现引领杯壶产业全面升级的目标，推动中国杯壶产业高质量发展。
通过本次向特定对象发行股票募集资金有利于降低公司资产负债率，优化资
本结构，改善公司财务状况，增强抗风险能力。同时，本次融资进一步提升了公
司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是
公司全面提升竞争力，实现可持续发展的重要举措。
三、发行对象及其与公司的关系
本次向特定对象发行的对象尚未确定。
本次向特定对象发行的对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自
然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行
对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次向特定对象发行获得深圳证券交易所审核通 过以及
中国证监会同意注册后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行对象申购情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象
发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
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四、本次向特定对象发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在深圳证券交易所审核通过并
获得中国证监会同意注册批复后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发
行股票。
（三）发行对象和认购方式
本次向特定对象发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然
人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过以及 中国证
监会同意注册后，按照《注册管理办法》
《实施细则》或届时有效的中国证监会、
交易所等有权部门的规定，由上市公司董事会在公司股东大会授权范围内，根据
发行对象申购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、
法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行
调整。
本次向特定对象发行的所有发行对象均将以现金方式，并以相同价格认购本
次向特定对象发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
本次向特定对象发行的价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送
股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0－D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后的发行价格。
本次向特定对象发行的最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交 易所审
核通过以及中国证监会同意注册后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优
先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确
定。
（五）发行数量
本次向特定对象发行拟发行股票数量将按照本次向特定对象发行股 票募集
资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间 发生送
股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次
向特定对象发行股票的数量上限将作相应调整。
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（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还 需遵守
《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公
司章程》的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积
金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（七）募集资金规模及用途
本次发行拟募集资金总额为不超过 80,000.00 万元（含本数），根据监管部
门的指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出
前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整
前后具体投入情况如下：
单位：万元
序 项目总投 扣减前拟投入 扣减后拟投入募
项目名称 扣减金额
号 入 募集资金金额 集资金金额
“哈尔斯未来智
期）
合计 86,232.30 84,510.00 4,510.00 80,000.00
本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若
实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金
净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募
集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体
投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其
他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发
展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
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（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行 A 股股票前的公司滚存未分配利润，由本次向特定对
象发行 A 股股票完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（十）本次向特定对象发行股票决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过 本次发
行相关议案之日起十二个月。
五、本次发行是否构成关联交易
截至本预案公告日，本次发行尚无确定的发行对象。最终是否存在因关联方
认购上市公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在本次发行结束
后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日，公司总股本为 466,476,332 股，公司控股股东、实际控
制人吕强及其一致行动人合计持有公司 223,624,485 股股票，占公司股本总额的
司控股股东、实际控制人，因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件
本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、本次发行的审批程序
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第五次会 议审议
通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审
议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
在中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次向特定对象发行股
票的相关程序。
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第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本
数），根据监管部门的指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充
流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金
的总额中调减，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：
单位：万元
序 项目总投 扣减前拟投入 扣减后拟投入募
项目名称 扣减金额
号 入 募集资金金额 集资金金额
“哈尔斯未来智
期）
合计 86,232.30 84,510.00 4,510.00 80,000.00
本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若
实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金
净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募
集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体
投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其
他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发
展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）项目基本情况
本项目的投资总额为 86,232.30 万元，其中建设投资 78,538.89 万元，铺底流
动资金 7,693.41 万元。为解决公司未来可能面临的产能瓶颈问题，通过更加先进
的产品产线持续为下游客户提供优质的产品服务，本项目拟搬迁原哈尔斯路老厂
区全部产能并新建自动化、数字化产线，实现公司产品产线的智能化转型升级。
项目建设完成后将实现年产 4,600 万只保温器皿产能，进一步提高公司持续盈利
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
能力，巩固公司行业地位。
（二）项目投资概算
本项目预计投资总额为 86,232.30 万元，拟使用募集资金投入 80,000.00 万
元，主要用于工程建设、设备购置及安装工程等，具体投资情况如下：
序号 工程或费用名称 投资金额 占比
项目总投资 86,232.30 100.00%
注：其他费用中包含土地使用费。
（三）项目实施地点和实施主体
本项目的实施主体为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，实施地点位于浙江
省金华市永康市永康经济开发区 S23-03 地块。
（四）项目审批情况
截至本预案公告日，公司已与永康市自然资源和规划局签署国有建设用地使
用权出让成交确认书，本项目已取得浙江省企业投资项目备案（项目代码：2303-
（五）项目效益分析
本项目预计建设期 3 年，该项目达产后，预计年销售收入为 193,200.00 万
元，项目投资财务内部收益率为 15.82%，投资回收期为 7.89 年（所得税后，含
建设期 3 年）。
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三、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
（一）项目必要性分析
近年来，全球保温杯市场规模总体呈现稳定增长的发展趋势，保温杯的使用
已不再局限于简单的容器，其在智能饮水、健康养生、户外运动、社交娱乐、个
性表达等方面的功能属性逐渐突显，能够适用不同生活场景、拥有健康品质保障、
符合时尚潮流、展现消费者个性化需求成为保温杯产业重要发展方向。根据海关
总署数据，2023 年 1-7 月我国不锈钢真空保温器皿累计出口额 11.22 亿美元，同
比增长 29.31%。未来随着居民生活水平提升和多场景应用，我国杯壶市场规模
将保持持续增长，预计 2026 年将达到 564.7 亿元，2022-2026 年复合增长率为
资料来源：艾瑞咨询
随着产品不断趋向智能化、轻量化、个性化发展，保温杯生产企业需要不断
提升产品创新和高端制造能力，同时加强品牌推广和多渠道营销，为客户提供一
站式产品定制服务，以迎合下游市场的多样化需求，及时抢占随保温杯消费属性
增强而产生的增量市场。本次募投项目的实施能够扩大保温杯产品产能，解决公
司未来可能面临的产能瓶颈问题，并且能够进一步丰富公司产品条线，充分满足
市场多元化需求。同时，产品产线的转型升级将大幅提高公司高端制造能力，通
过数字化、智能化产线提高产品生产效率，能够满足客户未来大量定制化服务的
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需求，增强公司市场竞争力，提高公司盈利能力后赋能技术创新，进一步强化公
司规模效应优势。
保温杯产品消费属性的逐步凸显在为公司带来更多市场订单需求的同时，日
趋多样化的产品定制要求也对公司的生产能力、技术储备、管理经验等多方面综
合实力提出了更高的要求。从国内市场来看，伴随我国经济稳步增长、居民收入
水平提升、政策驱动国内消费需求不断释放，以及社会健康、养生、环保意识的
增加，将推动全国保温杯消费需求持续提升。
受限于哈尔斯路老厂区的设备条件、产线布局、厂区面积等因素，公司的现
有生产水平将在未来市场发展趋势下出现产能瓶颈，并且在原有厂区的设备设施
基础上实现进一步的数字化、智能化转型升级也较为困难，较难满足未来客户更
加精细的产品定制需求，因此亟需通过本次募投项目实现老厂区产能搬迁、新增
产能建设，以实现公司全面智能化转型升级的发展目标。
公司将通过本次募投项目引进自动抛光线、喷涂线、丝印包装等先进智能化
生产设备，结合配套的信息化系统平台，能够显著提高产品产线的自动化、数字
化、智能化制造水平，进一步提高生产效率与管理效率，通过对数据的监控、收
集、共享，实现生产过程的实时调控、动态平衡，大幅降低生产成本。项目建成
将进一步推动公司生产的转型升级，通过数字化方法提升管理水平，通过智能化
生产系统为客户提供一站式定制服务，通过自动化产品产线提高生产效率，大幅
提高公司核心竞争力。
公司深耕于真空保温器皿的研发、设计、生产与销售，多年来在真空器皿生
产过程中积累了丰富经验，在杭州及永康分别设立了生产基地。但永康基地建立
时间较早，随着业内制造技术迭代加速，部分老旧设备已难满足持续提升的产能
需求，且由于场地条件限制，生产工艺流程的布置难以实现效率最大化。
公司新建生产基地并淘汰部分老旧设备，有利于改善生产环境，更加流畅地
布置工艺流程环节，加快制造技术升级；同时配备的 MES 生产制造执行系统、
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ERP 系统可确保供需信息在整个生产环节中能及时有效的传递，引入的 APS 高
级排产系统将更准确、高效的整合生产资源，为产能规划提供有效数据和合理规
划生产计划排程，实现更短周期的滚动式生产规划模式，全面提高公司生产管理
的数字化、智能化程度，进一步提高公司经营管理水平。
（二）项目可行性分析
保温杯产业是国家大力支持的日用消费品产业之一，近年来国家相关政策将
通过科技扶持、技术改造、经济政策引导等措施，支持保温杯产业发展。
济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出了“扩大轻工、
纺织等优质产品供给、深化供给侧结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能
力。适应个性化、差异化、品质化消费需求，推动生产模式和产业组织方式创新，
持续扩大优质消费品、中高端产品供给、顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同
改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民
消费水平”的发展目标。
五”规划》提出，“加快新材料、新工艺应用，促进保温杯时尚化、个性化、智
能化、轻量化、绿色化发展。深化与知名 IP 合作，提升区域和企业品牌影响力。
深化保温杯（壶）行业智能化改造行动，高水平打造行业互联网平台，培育一批
标杆型数字化车间和智能工厂。立足保温杯（壶）产业集聚优势，引领带动保温
杯（壶）生产设备、材料、配件等产业链配套环节集约绿色协同发展”的发展规
划。
展指导意见》指出，
“杯壶行业应从质量、设计、形象等方面打造优秀品牌产品；
加快企业数字化、智能化转型升级；加强创新能力建设；对标国际先进水平，制
定杯壶行业标准化体系”、“产业布局端应发挥永康等地保温杯制造基地集聚效
应；加强数字营销和产品设计；发挥长三角、珠三角临港优势，扩大出口”。
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上述国家与地方政府的相关支持政策为保温杯壶行业提供了明确的 未来发
展方向，创造了良好的政策环境，为本次募投项目的实施奠定了坚实基础。
公司在发展过程中始终重视技术创新，高度重视研发投入、技术人才培养和
研发激励制度体系建设，组建了经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、
分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发
和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有已获授权专利 817 项，其中发明专利 34
项，实用新型 783 项，对保温杯壶的设计制造拥有丰富的生产技术经验，掌握了
稳定可靠的先进技术工艺。同时，公司是中国日用杂品工业协会杯壶分会的会长
单位，是行业内唯一获得由国家知识产权局颁发的“国家知识产权示范企业”资
质的企业，起草制定了 GB/T29606-2013《不锈钢真空杯》、QB/T2933-2008《双
层口杯》、QB/T5035-2017《双层玻璃口杯》、QB/T5285-2018《不锈钢真空气压
壶》等多项国家及行业标准。
在生产和质量管理方面，公司不断进行技术升级和改进，实现了产量和质量
的不断突破与进步，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、
ISO4500 职业健康安全管理体系、GB/T29490 企业知识产权管理体系认证（永康
基地）。
公司拥有丰富的生产技术储备以及强大的技术研发能力，能够为本次募投项
目的顺利实施提供全方位的技术支撑。
公司始终专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、
制造与销售，历经 20 余年的发展沉淀，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业
龙头企业，产品远销全球 80 多个国家和地区，拥有充足的客户资源与强大的品
牌优势。
公司并凭借过硬的品质、稳定的交期、优秀的设计能力，公司长期与国际知
名的不锈钢真空保温器皿品牌商达成了稳定、良好的合作；在国内市场通过战略
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客户开发和异业合作推进，创新性地开展渠道共建共享，集合多方品牌影响力扩
大产品边界，不断增强产品的快消品属性。在公司完成对瑞士百年品牌 SIGG 收
购后，获得其在海外强大的国际销售网络，进一步扩充了公司的销售渠道与客户
资源。
公司未来将持续维护现有客户的合作关系，持续挖掘现有客户潜力，进一步
扩大合作领域与合作规模，同时积极开拓更多优质客户，进一步扩大公司客户资
源优势与品牌优势，巩固并提高公司的市场地位，保障本次募投项目新增产能的
顺利消化。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以
及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金
投资项目全部建成后，将扩大公司业务规模，有效增强主营业务的盈利能力，扩
大市场份额，巩固行业地位，为未来的持续发展奠定良好基础，符合公司及公司
全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行将增加公司总资产和净资产，公司资本实力将进一步增
强，公司业务规模将进一步扩大，财务状况将得到优化与改善，财务结构更加合
理，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。本次发行虽然短期可能摊薄公司净
资产收益率，但中长期来看，本次募投项目的成功实施将提高公司防范财务风险
的能力和融资能力，进一步扩大公司的业务规模，并提升公司的综合实力和盈利
能力，提高股东收益水平。
五、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，公司本次向特定对象发行股票的募集资金投向符合国家产业政策
以及公司的战略发展规划，募集资金投资项目具有良好的发展前景和综合效益，
有利于有效推进公司的发展战略，增强公司的核心竞争力。本次发行募集资金投
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资项目的实施具备必要性与可行性，符合公司及公司全体股东的利益。
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第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人
员结构、业务结构的影响
（一）本次发行对公司业务与资产的影响
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目将围绕公司主营业务及 未来发
展战略展开，公司的主营业务保持不变，不涉及公司业务与资产的整合。
本次发行完成后，公司主营业务规模将有效扩大，公司总资产、净资产规模
均将显著增加，有利于公司可持续发展。
（二）本次发行对公司章程的修订
本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股权结构将发生变化，公司将
按照相关法规规定及发行后的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办
理工商变更手续。
（三）本次发行对股东结构的影响
截至本预案公告日，公司总股本为 466,476,332 股，公司控股股东、实际控
制人吕强及其一致行动人合计持有公司 223,624,485 股股票，占公司股本总额的
司控股股东、实际控制人，因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发
行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据
有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）本次发行对业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金拟用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期），
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系对公司现有主营业务的进一步扩展与延伸，有利于增强公司核心竞争力，持续
巩固和提升市场地位。本次发行完成后，公司的主营业务和整体业务结构不会发
生重大变化。
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行募集资金到位后，公司的资产总额与净资产额将同时增加，有利于
进一步提高公司的融资能力，保持稳健的财务结构，增强公司抵御财务风险的能
力，全面提高公司的长期可持续发展能力。
（一）对财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的总资产与净资产规模将有一定幅度的增
加，公司的财务结构将进一步改善，资本实力将得到一定增强，有利于提高公司
的抗风险能力，为公司后续业务开拓提供良好的保障。
（二）对盈利能力的影响
本次向特定对象发行有助于公司增强资本实力，把握市场机遇，扩大竞争优
势。从长期来看，本次发行募集资金投资项目的盈利前景较好，随着募集资金投
资项目逐步实施并产生效益，公司的盈利能力和经营业绩将稳步提升，从而进一
步巩固公司市场地位。
（三）对公司现金流量的影响
本次向特定对象发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本
次发行募集资金将用于相关项目建设，在募集资金到位并开始投入使用后，公司
投资活动产生的现金流出量将有所增加。未来，随着募投项目的实施和经济效益
的产生，公司主营业务的盈利能力将得以提升，公司经营活动产生的现金流量也
将逐步增加。总体来看，本次发行有助于改善公司现金流量状况，降低经营风险
与成本。
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三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关
联交易及同业竞争等变化情况
本次向特定对象发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。公司与实际
控制人、控股股东及其关联人之间的业务和管理关系等方面继续保持独立，并各
自承担经营责任和风险。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关
系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况，均不会发生变化。
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其
关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情
形
截至本预案公告日，本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的
情形，也不存在为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。公司不会因为本次
发行而产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会因本次发行产
生为控股股东及其关联人提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的总资产和净资产将有所增加，有助于降
低公司资产负债率、改善公司资产负债结构、提升公司资金实力，进而提高公司
抗风险能力和持续经营能力。公司不存在通过本次发行而大量增加负债（包括或
有负债），亦不存在负债比例过低以及财务成本不合理的情况。
六、本次股票发行相关的风险说明
（一）审批风险
本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所
审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否取得审批通过及获
得上述批准或同意注册的时间等均存在不确定性。
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（二）股票价格波动风险
公司的股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到国家宏观经
济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、
投资者的心理预期等诸多因素的影响。由于上市公司二级市场股价存在不确定性，
投资者可能面临遭受投资损失的风险。
（三）摊薄即期回报的风险
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本、净资产将有所增加，本次发
行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但公司本次发行募集资金
投资项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和
时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平
不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一
定幅度下降的风险。
（四）募投项目进程及效益未达预期的风险
公司将根据项目开展阶段、总体资金安排和经营计划，合理规划项目进度，
促进各阶段工作的协同开展，推动项目尽快投入运营。但项目开展仍受多方面因
素影响，若后续因项目资金未能及时足额到位、建设工程进度滞后、建设方案需
根据实际情况进行调整、募集资金投资项目实施组织管理不力、下游市场的开拓
不达预期等其他不可预见因素，导致项目无法按期投入运营，将直接影响公司业
务未来收益的实现。
（五）新增产能无法消化的风险
公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“‘哈尔斯未来智创’
建设项目（一期）”，上述募投项目在投产后将逐年释放产能，募投项目达产
后生产规模将在现有基础上大幅提升。公司募集资金投资项目的可行性分析是
基于当前市场环境、现有技术基础及未来市场、技术发展趋势的判断等因素作
出的。在未来公司募集资金投资项目实施完成后，如上述因素发生重大不利变
化，将可能导致本次新增产能无法充分消化，对公司经营业绩产生不利影响。
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第四章 发行人利润分配政策及执行情况
一、公司利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关政策要求，为规范公司利润分配
行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权
益，公司现行《公司章程》对利润分配政策规定如下：
（一）利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分
配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超
过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）现金分红政策中公司实施现金分红时应当同时满足的现金分
红条件
后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
于年度利润分配）；
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（四）现金分红政策中现金分红的比例及时间间隔
则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司的盈
利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，在不违反法律、法规、规章
和规范性文件及深圳证券交易所相关规定的前提下，中期现金分红无须审计。
重大资金支出安排的，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于
该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计 总资产
产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一
期经审计的净资产 20%及以上的事项。
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（五）股票股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等
真实合理因素。在满足足额现金股利分配的条件下，公司董事会结合公司营业收
入和净利润的增长情况以及公司股本规模、股票价格、股权结构、每股净资产等
因素，认为以股票股利进行利润分配有利于公司全体股东整体利益的，则可以在
提出现金股利分配预案之外，提出股票股利分配预案。
（六）利润分配决策程序和机制
目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，
明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度
利润分配方案和中期利润分配方案（如拟进行中期分红）。利润分配方案的制订
或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的
制订或修改发表独立意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应发表明确意
见。董事会应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董
事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事
通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行
情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况
进行监督。
股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进
行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董
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事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。公司应当通过多种
渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上
通过。
存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可
分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定
的条件，经详细论证后由独立董事、监事会发表意见，公司董事会审议后提交公
司股东大会批准，并应当经过出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关
心的问题。独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程
序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，必要时
可通过网络投票系统征集股东意见。公司应当提供网络投票方式以方便中小股东
参与股东大会表决。
公司调整或变更现金分红政策的具体条件：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）自利润分配的股东大会召开日后的 2 个月内，公司除募集资金、政府
专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的
债券等）余额均不足以支付现金股利；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资
项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保
持盈利能力构成实质性不利影响的。
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（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案
和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，
分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是
否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，
还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董
事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，
未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同
时公司应在召开股东大会时提供网络投票等方式以方便中小股东参与股 东大会
表决。
二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况
（一）最近三年分红情况及未分配利润使用情况
最近三年，公司现金分红情况如下表：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
现金分红金额（含税） 9,540.18 6,461.19 3,035.03
合并报表中归属于上市公司
股东的净利润
当年现金分红占归属于上市
公司股东的净利润的比例
最近三年累计现金分红金额 19,036.40
最近三年年均净利润 10,436.69
最近三年累计现金分红额占
最近三年年均净利润的比例
注：公司报告期各期现金分红金额包括各期股份回购金额。
公司现金分红情况符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的
决定》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
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引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）未来分红计划
公司制定的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规 划
（2024-2026 年）》主要内容如下：
“一、本规划的制定原则
公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，充分考虑对投资
者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续
发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）
等的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、
银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2024-2026 年度股东分红回报具体规划
优先采取现金分红方式分配利润。公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情
况下，公司可以进行中期现金分红。
采取现金方式分配股利。在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的
利润不少于该年实现的可分配利润的 10%。
特殊情况是指：（1）公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大现金
支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%；（2）其他经股东大会认可
的情形。
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匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的 20%
处理。
四、利润分配方案的决策机制
供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，
董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红
提案，并直接提交董事会审议。
特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中
小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东
大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分
配政策进行调整。
通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须
经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
东意愿和要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，
应由董事会根据实际情况提出利润分配调整方案。调整后的利润分配政策应以股
东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，调整的
议案需要事先征求社会公众股东、监事会的意见。有关调整利润分配政策的议案
需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特别决议通过。
开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。”
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第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融
资计划的声明
除本次向特定对象发行外，公司董事会将根据业务情况、资本结构等因素确
定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及
资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息
披露义务。
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕
的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等
规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即
期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面
没有发生重大变化；
（2）假定本次发行方案于 2024 年 8 月底实施完毕（该时间仅为估计，最终
以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；
（3）假设不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、
财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
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（4）假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在
派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；
（5）假设本次向特定对象发行募集资金总额为 80,000.00 万元，不考虑发行
费用的影响；本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购
情况以及发行费用等情况最终确定；
（6）在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 466,476,332 股为基础，并
不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转换公司债券转股等）
导 致 公 司 总 股 本 发 生 变 化的 情 形； 假 设发 行 的股 票 数 量为 发 行上 限，即以
数量为准）；
（7）根据公司已披露的 2022 年年度报告，2022 年归属于母公司股东的净
利润为 20,590.66 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净 利 润 为
公司所有者的净利润在 2022 年基础上分别按照以下三种假设进行测算：1）2023
年、2024 年与 2022 年持平；2）2023 年比 2022 年增加 10%，2024 年比 2023 年
增加 10%；3）2023 年比 2022 年下降 10%，2024 年比 2023 年下降 10%。（上
述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司
对 2023 年度、2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）。
（8）在预测公司发行前后总股本时，未考虑除本次向特定对象发行股票之
外的其他因素对总股本的影响。
上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代
表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的
实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状
况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
基于上述假设前提，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影
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响，具体情况如下：
项目
/2022.12.31 /2023.12.31 发行前 发行后
总股本（股） 466,901,732 466,476,332 606,419,231
[注 1]
情形 1：假设 2023 年净利润与 2022 年持平，2024 年净利润与 2023 年持平
扣非前归属于母公司股
东净利润（万元）
扣非后归属于母公司股
东净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.50 0.45 0.45 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.45 0.45 0.35
扣除非经常性损益基本
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益稀释
每股收益（元/股）
情形 2：假设 2023 年净利润较 2022 年增长 10%，2024 年净利润较 2023 年增长 10%
扣非前归属于母公司股
东净利润（万元）
扣非后归属于母公司股
东净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.50 0.49 0.55 0.42
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.49 0.55 0.42
扣除非经常性损益基本
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益稀释
每股收益（元/股）
情形 3：假设 2023 年净利润较 2022 年减少 10%，2024 年净利润较 2023 年减少 10%
扣非前归属于母公司股
东净利润（万元）
扣非后归属于母公司股
东净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.50 0.40 0.37 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.40 0.37 0.28
扣除非经常性损益基本
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益稀释
每股收益（元/股）
注 1：截至本预案公告日，公司总股本为 466,476,332 股。
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注 2：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号
——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算，同时扣除非经常性
损益的影响。
（二）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票完成后，公司的股本规模和净资产规模将有较大幅
度增加，由于本次募集资金投资项目的实施需要一定的时间，若公司在发行当年
最终实现的净利润未能与股本及净资产规模同比例增长，公司每股收益、净资产
收益率等指标均可能出现一定程度的下降，即期回报存在被摊薄的风险。敬请广
大投资者理性投资，并注意投资风险。
同时，公司提醒投资者，为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
影响时的假设不构成公司的盈利预测，本次发行尚需监管部门核准，能否取得核
准、取得核准的时间及发行完成时间均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件
或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化
的可能性。
（三）本次向特定对象发行的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票募集资金运用符合国家相关产业政策、行业发展趋
势及公司发展战略，将进一步提高公司产品市场占有率，提升公司核心竞争力，
促进公司长期可持续发展，为公司未来经营发展提供有力的保障。
关于本次募集资金投资项目的必要性和合理性分析参见本预案“第一章 本
次向特定对象发行 A 股股票方案概要”中关于本次向特定对象发行的背景和目
的介绍以及“第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中关于各募
集资金投资项目建设的必要性和可行性分析的相关内容。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募
投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、制
造与销售，持续推动数字化、智能化转型升级，本次募集资金投资项目“‘哈尔
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斯未来智创’建设项目（一期）”紧跟行业发展趋势，全面打造先进的数字化、
智能化和标准化工厂，加速推进“OEM+ODM”双轮驱动，符合公司现有业务发
展目标与未来发展方向。
本次募集资金投资项目能够抓住不锈钢保温器皿从“耐用品”向“消费品”
转变的机遇，继续打造差异化产品服务，满足客户大批量、多样化、个性化的订
单需求，提高产品市场占有率，为公司提供新的盈利增长点，进一步提高公司的
收入规模和利润水平，提升公司综合竞争力和行业地位，为公司实现中长期战略
发展目标奠定基础。
（1）人员储备
公司注重人才梯队建设，根据多年积累的业务经验，设置了科学合理的组织
架构，积极推进人才强企战略，中高层管理团队长期稳定，具有丰富的产品生产、
管理、技术和服务经验，拥有全面的行业知识并深刻了解行业相关制度，能够紧
跟行业的最新发展趋势，顺应市场变化，制定全面商业策略，评估及管理风险，
执行管理及生产计划，有助于募投项目的顺利实施。同时，公司注重优秀人才的
培养，拥有完善的内部培养体系，已形成一支文化层次高、专业能力强、综合素
质好的人才队伍，目前已有项目实施所必须的核心人员储备。此外，公司将及时
有效的从外部进行招聘，满足公司可持续发展的需要。
（2）技术储备
公司高度重视研发投入、技术人才培养和研发激励制度体系建设，组建了经
验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备，通过自主
创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有
核心自主知识产权的创新成果，并持续将研发成果、技术工艺改造成果应用于产
品创新和品质提升。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有已获授权专利 817 项，其中发明专利 34
项，实用新型 783 项。公司积极推进国家标准、行业标准及团体标准的制修订工
作，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计 24
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项，目前公司正在参与研制国际标准 1 项、国家标准 5 项、行业标准 4 项、团体
标准 9 项。此外，公司与浙江工业大学等国内高校建立了长期稳定的合作关系，
同时与多家客户、供应商形成了战略合作联盟，助力本次募投项目顺利实施。
（3）市场储备
公司始终专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、
制造与销售。历经 20 余年发展，公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企
业，产品远销全球 80 多个国家和地区。
公司拥有强大的品牌优势，已成功入选“民族品牌工程”，取得“2022 长三
角品牌影响力百强企业”称号，哈尔斯星耀系列（哈尔斯星耀元气瓶、哈尔斯星
耀吸管杯、哈尔斯星耀茶水分离）荣获亚洲三大设计奖项“K-DESIGN AWARD”
国内业务方面，经过多年渠道建设，依托自身独特的经销商管理体系和富有
竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，进行区域市场和销售
服务的深度开发；通过战略客户开发和异业合作推进，创新性地开展渠道共建共
享，集合多方品牌影响力扩大产品边界，不断增强产品的快消品属性。
国际业务方面，面对竞争激烈的海外市场，公司持续以推行智能制造和数字
工厂改造为抓手，充分运用产线、规模、品牌、研发、技术、设计等方面综合优
势，从战略适配、一体化服务、快速响应机制建设、系统化服务标准等层面，全
方位满足及服务大客户的大批量、多样化、个性化需求。并凭借过硬的品质、稳
定的交期、优秀的设计能力，公司长期与国际知名的不锈钢真空保温器皿品牌商
达成了稳定、良好的合作。同时，公司自有品牌 SIGG 依托于欧洲正在逐步重新
建立自有国际销售网络。
公司具备良好的市场基础，为募投项目的成功运营奠定了基础。
综上所述，公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、
市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完
善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
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（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期
回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管
理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如
下：
公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，
不断完善公司治理结构，夯实公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司
将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。同时，公司也将继续加
强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，
全面有效地控制公司经营和管控风险。
本次募集资金到位后，公司将加强募投项目的管理，积极调配资源，合理统
筹安排项目进度，力争早日完成项目建设，如期实现项目预期效益，增强公司综
合竞争力，提高公司盈利能力，增厚以后年度的股东回报，降低本次发行导致的
即期回报被摊薄的风险。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
和《募集资金管理制度》，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合
理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理制度》和公
司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并
建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资金使
用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定期对募集资金进
行内部审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的
检查和监督。
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公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文
件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具
体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程
序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机
制。本次发行股票完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，
在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对
股东的回报。
公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应
据此进行投资决策，特此提示。
（六）相关主体出具的承诺
为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的相关填补措施能
够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；
任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失
的，愿意依法承担相应的法律责任；
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定 或发布
的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的相关填补措施能
够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
的执行情况相挂钩；
司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
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