证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-067
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会现场会议于2023年12月29日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2
号楼公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先
生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年
月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15，结束时间为
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
份的16.2300％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公
司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东39人，代表股份20,496,965股，占
公司总股份的3.6606％。通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份
代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东39人，代表
股份20,496,965股，占公司总股份的3.6606％。
师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
总表决情况：
同意20,488,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610％；反对8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,488,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9610％；反对
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
股东北京仁东信息技术有限公司和仁东（天津）科技有限公司对本议案回
避表决。
总表决情况：
同意90,869,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,488,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9610％；反对
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意90,344,958股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4135％；反对
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,964,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3998％；反对
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了
法律意见书，该法律意见书认为公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会
议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
