山东高速路桥集团股份有限公司
（第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日）
第一章 总则
第一条 为完善山东高速路桥集团股份有限公司的治理结构，规范公司选举董
事、监事的行为，保障股东充分行使选举权，根据《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、
《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事或监事时
采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所拥有的表决权
等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数的乘积。股东既可以用所有投
票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事。
第三条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事；本细则所称“监事”
特指由股东提名、选举的监事，由职工代表出任的监事，不适用于本细则的相关
规定。
第四条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东，可以向公司股东征集
其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿的方式。征集人应在委托权限
范围内，代表其他股东投票选举董事、监事。
第二章 董事或监事候选人的提名
第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等法律、法规的要求。独立董事的提名还应符合《上市公司独立董
事管理办法》的规定。
第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、
性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存
在不适宜担任董事或监事的情形等。
第八条 董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名
并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，
并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审
核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。
董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数，进行差额选举。
第三章 董事或监事选举的投票与当选
第十条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人或其指定人员
应明确告知与会股东对董事或监事候选人实行累积投票制。并对累积投票的方式、
选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确投票。
第十一条 股东大会选举非独立董事、独立董事、监事实行分开投票方式。
第十二条 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份
数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。选
举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立
董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。选举监事时，每位股东拥有
的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向
监事候选人。
第十三条 累积投票制的票数计算法
之积，即为该股东本次累积表决票数。
股东累积表决票数。
第十四条 董事或监事的当选原则：
董事或监事候选人以得票多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票必
须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，股东大会应就得票总
数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举，再次选举仍实行累积投票
制。
事候选人的得票总数情况，由会议主持人现场公布当选董事、监事名单。
第四章 附则
第十五条 本细则未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序
修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定执行，并参照修订后报董事会审议通过。
第十六条 本细则解释权归公司董事会。
第十七条 本细则自公司董事会通过之日起实施。
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