新疆北新路桥集团股份有限公司
原条款 修订后
第二十条 公司股份总数为
第二十条 公司股份总数为
股面值人民币 1 元。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司
权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投
计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表
任的董事、监事，决定有关董事、监事 担任的董事、监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务
算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配
案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册
本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券及其他重大 （八）对发行公司债券作出决
融资事项作出决议； 议；
…… ……
第九十五条 公司董事为自然人， 第九十五条 公司董事为自然
有下列情形之一的，不能担任公司的董 人，有下列情形之一的，不能担任公
事： 司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制
事行为能力； 民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
未逾 5 年； 执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的董事或者厂长、经理，对该公司、
业的破产负有个人责任的，自该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公
企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 司、企业破产清算完结之日起未逾 3
（四）担任因违法被吊销营业执 年；
照、责令关闭的公司、企业的法定代表 （四）担任因违法被吊销营业执
人，并负有个人责任的，自该公司、企 照、责令关闭的公司、企业的法定代
业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 表人，并负有个人责任的，自该公司、
（五）个人所负数额较大的债务到 企业被吊销营业执照之日起未逾 3
期未清偿； 年；
（六）被中国证监会采取证券市场 （五）个人所负数额较大的债务
禁入措施，期限未满的； 到期未清偿；
（七）法律、行政法规或部门规章 （六）被中国证监会采取证券市
规定的其他内容。 场禁入措施，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的， （七）法律、行政法规或部门规
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 章规定的其他内容。
职期间出现本条情形的，公司应当解除 违反本条规定选举、委派董事
其职务。 的，该选举、委派或者聘任无效。董
事在任职期间出现本条情形的，公司
应当解除其职务。
独立董事不符合《上市公司独立
董事管理办法》第七条第一项或者第
二项规定的，应当立即停止履职并辞
去职务。未提出辞职的，董事会知悉
或者应当知悉该事实发生后应当立
即按规定解除其职务。
第九十九条 董事连续两次未能
亲自出席，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，董事
会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事应当亲自出席董事会
第九十九条 董事连续两次未能亲 会议。因故不能亲自出席会议的，独
自出席，也不委托其他董事出席董事会 立董事应当事先审阅会议材料，形成
会议，视为不能履行职责，董事会应当 明确的意见，并书面委托其他独立董
建议股东大会予以撤换。 事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自出
席董事会会议，也不委托其他独立董
事代为出席的，董事会应当在该事实
发生之日起三十日内提议召开股东
大会解除该独立董事职务。
第一百零七条 下列人员不得担任 第一百零七条 独立董事必须保
独立董事： 持独立性。下列人员不得担任独立董
（一）在公司或公司的子公司、分
事：
公司任职的人员及其家属、主要社会关
（一）在公司或者其附属企业任
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
职的人员及其配偶、父母、子女、主
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
要社会关系；
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄
（二）直接或者间接持有公司已
弟姐妹等）；
发行股份百分之一以上或者是公司
（二）直接或间接持有公司股份 1%
前十名股东中的自然人股东及其配
以上或者是公司前 10 名股东中的自然
人股东及其直系亲属； 偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司股份 （三）在直接或者间接持有公司
东单位任职的人员及其直系亲属；
者在公司前五名股东任职的人员及
（四）最近一年内曾经具有前三项
其配偶、父母、子女；
所列举情形的人员；
（四）在公司控股股东、实际控
（五）为公司或者公司的附属企业
制人的附属企业任职的人员及其配
提供财务、法律、咨询等服务的人员；
偶、父母、子女；
（六）公司章程规定的其他人员；
（五）与公司及其控股股东、实
（七）中国证监会认定的其他人
际控制人或者其各自的附属企业有
员。
重大业务往来的人员，或者在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际
控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有
第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他
人员。
前款第四项至第六项中的公司
控股股东、实际控制人的附属企业，
不包括与公司受同一国有资产管理
机构控制且按照相关规定未与公司
构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情
况进行自查，并将自查情况提交董事
会。董事会应当每年对在任独立董事
独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第一百零八条 独立董事原则上
最多在三家境内上市公司担任独立
第一百零八条 独立董事每届任期 董事，并应当确保有足够的时间和精
与公司其他董事相同， 任期届满可连
力有效地履行独立董事的职责。
选连任， 但连任时间不得超过 6 年。
独立董事每届任期与公司其他
独立董事连续 3 次未亲自出席董
董事相同， 任期届满可连选连任，
事会会议的，由董事会提请股东大会予
但连任时间不得超过 6 年。
以撤换。除出现前款情况及《公司法》
独立董事在任期届满前可以提
中规定的不得担任董事的情形外，独立
出辞职。独立董事辞职应当向董事会
董事任期届满前，无正当理由不得被免
提交书面辞职报告，对任何与其辞职
职。提前免职的，公司应将其作为特别
有关或者其认为有必要引起公司股
披露事项予以披露。
如因独立董事辞职导致公司董事 东和债权人注意的情况进行说明。公
会中独立董事所占的比例低于国家法 司应当对独立董事辞职的原因及关
律、法规及其他有关规定的最低要求 注事项予以披露。
时，该独立董事的辞职报告应当在下任 独立董事辞职将导致董事会或
独立董事填补其缺额后生效。 者其专门委员会中独立董事所占的
比例不符合《上市公司独立董事管理
办法》或者公司章程的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞
职的独立董事应当继续履行职责至
新任独立董事产生之日。公司应当自
独立董事提出辞职之日起六十日内
完成补选。
担任独立董事应当符合下列条
件：
（一）根据法律、行政法规和其
他有关规定，具备担任上市公司董事
的资格；
（二）符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条规定的独立性要
求；
（三）具备上市公司运作的基本
知识，熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董
事职责所必需的法律、会计或者经济
等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不
存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则和
《公司章程》规定的其他条件。
第一百零九条 独立董事可以行使 第一百零九条 独立董事可以行
以下职权： 使以下职权：
（一）重大关联交易（指公司与关
（一）独立聘请中介机构，对公
联自然人发生的交易金额在 30 万元以
司具体事项进行审计、咨询或者核
上、或与关联法人发生的交易金额在
查；
计归属于母公司净资产绝对值 0.5%以 （二）向董事会提议召开临时股
上的关联交易）应由独立董事认可后， 东大会；
提交董事会讨论；独立董事做出判断
（三）提议召开董事会会议；
前，可以聘请中介机构出具独立财务报
（四）依法公开向股东征集股东
告，作为其判断的依据；
权利；
（二）向董事会提议聘用或解聘会
（五）对可能损害公司或者中小
计师事务所；
股东权益的事项发表独立意见；
（三）向董事会提请召开临时股东
（六）法律、行政法规、中国证
大会；
监会规定和公司章程规定的其他职
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨 权。
询机构； 独立董事行使前款第一项至第
（六）可以在股东大会召开前公开 三项所列职权的，应当经全体独立董
向股东征集投票权。 事过半数同意。
独立董事行使上述职权应取得全 独立董事行使第一款所列职权
体独立董事的二分之一以上同意；如 的，公司应当及时披露。上述职权不
上述提议未被采纳或上述职权不能正 能正常行使的，公司应当披露具体情
常行使，公司应将有关情况予以披 况和理由。
露。
第一百一十条 独立董事除履行上 第一百一十条 下列事项应当经
述职责外，应当对以下事项向董事会或 公司全体独立董事过半数同意后，提
股东大会发表独立意见：
交董事会审议：
（一）提名、任免董事；
（一）应当披露的关联交易；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（二）公司及相关方变更或者豁
（三）公司董事、高级管理人员的
免承诺的方案；
薪酬；
（三）被收购公司董事会针对收
（四）重大关联交易；
购所作出的决策及采取的措施；
（五）变更募集资金用途；
（六）本章程第四十二条规定的对
外担保事项； （四）法律、行政法规、中国证
（七）股权激励计划； 监会规定和公司章程规定的其他事
（八）独立董事认为可能损害中小
项。
股东权益的事项；
（九）公司董事会未作出现金利润
分配预案的；
（十）在年度报告中，对公司累计
和当期对外担保情况、执行上述规定情
况进行专项说明，并发表独立意见；
（十一）法律、行政法规、规范性
文件、本章程和《董事会议事规则》规
定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以
下几类意见之一：同意；保留意见及
其理由；反对意见及其理由；无法发
表意见及其障碍。
第一百一十一条 独立董事应当按 第一百一十一条 独立董事每年
时出席董事会会议，了解公司的生产经 在公司的现场工作时间应当不少于
营和运作情况。独立董事应当向公司年
十五日。
度股东大会提交全体独立董事年度报
除按规定出席股东大会、董事会
告书，对其履行职责的情况进行说明。
及其专门委员会、独立董事专门会议
公司应当保证独立董事享有与其
外，独立董事可以通过定期获取公司
他董事同等的知情权，及时向独立董事
运营情况等资料、听取管理层汇报、
提供相关材料和信息，定期通报公司运
与内部审计机构负责人和承办公司
营情况，必要时可组织独立董事实地考
审计业务的会计师事务所等中介机
察。董事会会议应当严格依照规定的程
序进行，按规定的时间事先通知所有董 构沟通、实地考察、与中小股东沟通
事，并提供足够的资料。两名及以上独 等多种方式履行职责。
立董事认为资料不完整或论证不充分
的，可联名书面向董事会提出延期召开 公司应当保证独立董事享有与
董事会会议或延期审议该事项，董事会 其他董事同等的知情权，及时向独立
应予以采纳，公司应当及时披露相关情
董事提供相关材料和信息，定期通报
况。
公司运营情况，必要时可组织独立董
事实地考察。董事会会议应当严格依
照规定的程序进行，按规定的时间事
先通知所有董事，并提供足够的资
料。两名及以上独立董事认为资料不
完整或论证不充分的，可联名书面向
董事会提出延期召开董事会会议或
延期审议该事项，董事会应予以采
纳，公司应当及时披露相关情况。
独立董事应当向公司年度股东
大会提交年度述职报告，对其履行职
责的情况进行说明。年度述职报告应
当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及
投票情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、
独立董事专门会议工作情况；
（三）对《上市公司独立董事管
理办法》第二十三条、第二十六条、
第二十七条、第二十八条所列事项进
行审议和行使《上市公司独立董事管
理办法》第十八条第一款所列独立董
事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公
司审计业务的会计师事务所就公司
财务、业务状况进行沟通的重大事
项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情
况；
（六）在公司现场工作的时间、
内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应
当在公司发出年度股东大会通知时
披露。
第一百一十三条 董事会由 9 名董 第一百一十三条 董事会由 11 名
事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 董事组成，其中独立董事 4 人，设董
体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 董事会行使下列 第一百一十四条 董事会行使下
职权： 列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东
会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投
方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算
案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案
弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注
资本、发行债券、其他重大融资事项及 册资本、发行债券或其他证券及上市
上市方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购
公司股票或者合并、分立、解散及变更 本公司股票或者合并、分立、解散及
公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，
定公司对外投资、收购出售资产、资产 决定公司对外投资、收购出售资产、
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
交易、对外捐赠等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的
置； 设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总
理、董事会秘书；根据总经理的提名， 经理、董事会秘书；根据总经理的提
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 名，聘任或者解聘公司副总经理、财
人等高级管理人员，并决定其报酬事项 务负责人等高级管理人员，并决定其
和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方
（十三）管理公司信息披露事项； 案；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十三）管理公司信息披露事
换为公司审计的会计师事务所； 项；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十四）向股东大会提请聘请或
报并检查总经理的工作； 更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）制定董事会各专门委员 （十五）听取公司总经理的工作
会的工作规则； 汇报并检查总经理的工作；
（十七）审议批准公司拟与关联法 （十六）制定董事会各专门委员
人发生的交易（公司获赠现金资产和提 会的工作规则；
供担保除外）金额超过 300 万元人民币 （十七）审议批准公司拟与关联
或占公司最近一期经审计归属于母公 法人发生的交易（公司获赠现金资产
司净资产绝对值超过 0.5%的关联交易； 和提供担保除外）金额超过 300 万元
本条第（十七）款要求连续 12 个 人民币且占公司最近一期经审计归
月内累计的交易金额达到上述标准 属于母公司净资产绝对值超过 0.5%
（已审议过的清零），也应提交董事 的关联交易；
会审议。 本条第（十七）款要求连续 12 个
（十八）根据公司管理需要设立战 月内累计的交易金额达到上述标准
略委员会、审计委员会、提名委员会、
（已审议过的清零），也应提交董事
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会
会审议。
对董事会负责，依照本章程和董事会授
（十八）根据公司管理需要设立
权履行职责，提案应当提交董事会审议
战略委员会、审计委员会、提名委员
决定。专门委员会成员全部由董事组
会、薪酬与考核等专门委员会。专门
成，其中审计委员会、提名委员会、薪
委员会对董事会负责，依照本章程和
酬与考核委员会中独立董事占多数并
董事会授权履行职责，提案应当提交
担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员 董事会审议决定。专门委员会成员全
会工作规程，规范专门委员会的运作。 部由董事组成，其中审计委员会、提
（十九）法律、行政法规、部门规 名委员会、薪酬与考核委员会中独立
章或本章程授予的其他职权。 董事占多数并担任召集人，审计委员
超过股东大会授权范围的事项，应 会的召集人为会计专业人士。董事会
当提交股东大会审议。 负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
（十九）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会负责审
核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制，下列
事项应当经审计委员会全体成员过
半数同意后，提交董事会审议：
中的财务信息、内部控制评价报告；
务的会计师事务所；
人；
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一
次会议，两名及以上成员提议，或者
召集人认为有必要时，可以召开临时
会议。审计委员会会议须有三分之二
以上成员出席方可举行。
公司董事会提名委员会负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及
其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
公司董事会薪酬与考核委员会
负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，并
就下列事项向董事会提出建议：
员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
所属子公司安排持股计划；
定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的
建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载薪酬与考核委
员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第一百一十六条 董事会制定《董 第一百一十六条 董事会制定
事会议事规则》，以确保董事会落实股 《董事会议事规则》，以确保董事会
东大会决议，提高工作效率，保证科学
落实股东大会决议，提高工作效率，
决策。董事会决定公司重大问题，应当
保证科学决策。公司重大经营管理事
事先听取公司党组织的意见。董事会审
项，必须经党委研究讨论形成一致意
议事项涉及法律问题的，公司董事会可
以根据实际需要聘请有关专家或者咨 见后，再由董事会或者经理层作出决
询机构，为董事会提供专业咨询意见， 定。董事会审议事项涉及法律问题
费用由公司承担。
的，公司董事会可以根据实际需要聘
董事会履行定战略、作决策、防
请有关专家或者咨询机构，为董事会
风险职责。建立董事会向经理层授权
提供专业咨询意见，费用由公司承
管理制度，依法保障经理层责权利统
担。
一。
董事会履行定战略、作决策、防
风险职责。建立董事会向经理层授权
管理制度，依法保障经理层责权利统
一。
第一百二十条 董事会每年至
少召开 2 次定期会议，由董事长召集，
于会议召开 10 日以前书面通知全体
董事和监事。
公司应当定期或者不定期召开
全部由独立董事参加的会议（以下简
第一百二十条 董事会每年至少 称独立董事专门会议）。《上市公司
召开 2 次定期会议，由董事长召集，于 独立董事管理办法》第十八条第一款
会议召开 10 日以前书面通知全体董事 第一项至第三项、第二十三条所列事
和监事。 项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需
要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半
数独立董事共同推举一名独立董事
召集和主持；召集人不履职或者不能
履职时，两名及以上独立董事可以自
行召集并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议
的召开提供便利和支持。
第一百二十八条 公司董事会及
其专门委员会、独立董事专门会议应
当按规定制作会议记录，独立董事的
意见应当在会议记录中载明。出席会
议的董事应当在会议记录上签名。
独立董事应当制作工作记录，详
细记录履行职责的情况。独立董事履
第一百二十八条 董事会应当对会
行职责过程中获取的资料、相关会议
议所议事项的决定做成会议记录，出席
记录、与公司及中介机构工作人员的
会议的董事应当在会议记录上签名。
通讯记录等，构成工作记录的组成部
董事会会议记录作为公司档案保
分。对于工作记录中的重要内容，独
存，保存期限为永久。
立董事可以要求董事会秘书等相关
人员签字确认，公司及相关人员应当
予以配合。
董事会会议记录、独立董事工作
记录及公司向独立董事提供的资料
作为公司档案保存，保存期限为永
久。
第一百五十六条 公司党委、公司 第一百五十六条 公司党委、纪
纪委的设置、任期按党内相关文件规定 委的设置、任期按照《党章》等有关
执行。党组织机构设置及其人员编制纳
规定执行。党组织机构设置及其人员
入公司管理机构和编制。党委会由 7 人
编制纳入公司管理机构和编制。公司
组成，其中党委书记 1 人，党委副书记
党委由 9 人组成，设党委书记 1 人，
党委副书记 2 人，纪委书记 1 人。公
动提供应该提供的条件，并将党组织工
司为党组织活动提供应该提供的条
作经费纳入公司预算，从公司管理费中
列支。 件，并将党组织工作经费纳入公司预
坚持和完善“双向进入、交叉任职” 算，从公司管理费中列支。
领导体制，符合条件的党委班子成员可
坚持和完善“双向进入、交叉任
以通过法定程序进入董事会、监事会、
职”领导体制，符合条件的党委班子
经理层，董事会、监事会、经理层成员
成员可以通过法定程序进入董事会、
中符合条件的党员可以依照有关规定
监事会、经理层，董事会、监事会、
和程序进入党委。党委书记、董事长一
经理层成员中符合条件的党员可以
般由一人担任。
依照有关规定和程序进入党委。党委
书记、董事长一般由一人担任。
第一百五十七条 公司党委发挥领 第一百五十七条 国有企业党委
导核心作用，把方向、管大局、促落实。 （党组）发挥领导作用，把方向、管
把加强党的领导体现和落实到完善公
大局、保落实。把加强党的领导体现
司治理结构中去，突出党组织在重大决
和落实到完善公司治理结构中去，突
策和选人用人上的领导把关作用。充分
出党组织在重大决策和选人用人上
发挥总揽全局、协调各方作用，做到总
的领导把关作用。充分发挥总揽全
揽不包揽、协调不替代、到位不越位，
局、协调各方作用，做到总揽不包揽、
推动各治理主体运转、有效制衡，确保
协调不替代、到位不越位，推动各治
企业发展方向正确，经营活动合规合
理主体运转、有效制衡，确保企业发
法，实现国有资产保值增值。主要职责
是： 展方向正确，经营活动合规合法，实
（一）加强企业党的政治建设，坚 现国有资产保值增值。主要职责是：
持和落实中国特色社会主义根本制度、 （一）加强企业党的政治建设，
基本制度、重要制度，教育引导全体党 坚持和落实中国特色社会主义根本
员始终在政治立场、政治方向、政治原 制度、基本制度、重要制度，教育引
则、政治道路上同以习近平同志为核心 导全体党员始终在政治立场、政治方
的党中央保持高度一致； 向、政治原则、政治道路上同以习近
（二）深入学习和贯彻习近平新时
平同志为核心的党中央保持高度一
代中国特色社会主义思想，学习宣传党
致；
的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
监督、保证党中央重大决策部署和上级 （二）深入学习和贯彻习近平新
党组织决议在本企业贯彻落实； 时代中国特色社会主义思想，学习宣
（三）研究讨论企业重大经营管理
传党的理论，贯彻执行党的路线方针
事项，支持股东（大）会、董事会、监
政策，监督、保证党中央重大决策部
事会和经理层依法行使职权；
署和上级党组织决议在本企业贯彻
（四）加强对企业选人用人的领导
落实；
和把关，抓好企业领导班子建设和干部
（三）研究讨论企业重大经营管
队伍、人才队伍建设；
理事项，支持股东（大）会、董事会、
（五）履行企业党风廉政建设主体
监事会和经理层依法行使职权；
责任，领导、支持内设纪检组织履行监
督执纪问责职责，严明政治纪律和政治 （四）加强对企业选人用人的领
规矩，推动全面从严治党向基层延伸； 导和把关，抓好企业领导班子建设和
（六）加强基层党组织建设和党员 干部队伍、人才队伍建设；
队伍建设，团结带领职工群众积极投身 （五）履行企业党风廉政建设主
企业改革发展； 体责任，领导、支持内设纪检组织履
（七）领导企业思想政治工作、 行监督执纪问责职责，严明政治纪律
精神文明建设、统一战线工作，领导 和政治规矩，推动全面从严治党向基
企业工会、共青团、妇女组织等群团 层延伸；
组织。 （六）加强基层党组织建设和党
员队伍建设，团结带领职工群众积极
投身企业改革发展；
（七）领导企业思想政治工作、
精神文明建设、统一战线工作，领导
企业工会、共青团、妇女组织等群团
组织。
第一百五十八条 公司重大经营管 第一百五十八条 公司重大经营
理事项必须经党委研究讨论后，再由董 管理事项必须经党委研究讨论后，再
事会或者经理层作出决定。研究讨论的 由董事会或者经理层作出决定。研究
事项主要包括： 讨论的事项主要包括：
（一）贯彻党中央决策部署和落实 （一）贯彻党中央决策部署和落
国家发展战略的重大举措； 实国家发展战略的重大举措；
（二）企业发展战略、中长期发展 （二）企业发展战略、中长期发
规划，重要改革方案； 展规划，重要改革方案；
（三）企业资产重组、产权转让、 （三）企业资产重组、产权转让、
资本运作和大额投资中的原则性方向 资本运作和大额投资中的原则性方
性问题； 向性问题；
（四）企业组织架构设置和调整， （四）企业组织架构设置和调
重要规章制度的制定和修改； 整，重要规章制度的制定和修改；
（五）涉及企业安全生产、维护稳 （五）涉及企业安全生产、维护
定、职工权益、社会责任等方面的重大 稳定、职工权益、社会责任等方面的
事项； 重大事项；
（六）其他应当由党委研究讨论的 （六）其他应当由党委研究讨论
重要事项。 的重要事项。
国有企业党委应当结合企业实际
制定研究讨论的事项清单，厘清党委和
董事会、监事会、经理层等其他治理主
体的权责。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
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