证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-061
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
培训室。
《深
圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青
岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件
的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份180,499,135股，占公
司有表决权股份总数的74.0431%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,439,435股，占
公司有表决权股份总数的74.0186%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份59,700股，占公司有表
决权股份总数的0.0245%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人（含网络投票），代
表股份1,218,351股，占公司有表决权股份总数的0.4998%。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律
师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东或
其委托代理人审议并通过了以下议案：
表决情况：同意180,496,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％
；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权200股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,215,851股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7948％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1888％
；弃权200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
表决结果：通过。
议案》
表决情况：同意65,179,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0003％。关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意1,215,851股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7948％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1888％
；弃权200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代
理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意180,496,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％
；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权200股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,215,851股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.7948％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1888％
；弃权200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
表决结果：通过。
第二届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
表决结果：同意180,493,635股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.997
有效表决股份总数的99.5486%。
表决结果：同意180,493,635股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.997
有效表决股份总数的99.5486%。
表决结果：同意 180,493,635 股，占出席股东大会的股东所持表决权的
投资者有效表决股份总数的 99.5486%。
表决结果：同意180,493,635股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.997
有效表决股份总数的99.5486%。
表决结果：通过。
第二届董事会独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
表决结果：同意180,493,635股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.997
有效表决股份总数的99.5486%。
表决结果：同意 180,493,635 股，占出席股东大会的股东所持表决权的
投资者有效表决股份总数的 99.5486%。
表决结果：同意 180,493,635 股，占出席股东大会的股东所持表决权的
投资者有效表决股份总数的 99.5486%。
表决结果：通过。
第二届监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，表决结果如下：
表决结果：同意 180,493,635 股，占出席股东大会的股东所持表决权的
投资者有效表决股份总数的 99.5486%。
表决结果：同意 180,493,635 股，占出席股东大会的股东所持表决权的
投资者有效表决股份总数的 99.5486%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份
有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
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