证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-052
北新集团建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第九
次临时会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。
会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符
合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》
监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各
级子公司使用任一时点合计不超过人民币 80 亿元（含委托理财投资
的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于
投资安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超
过 12 个月）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增
加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体
股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司
在董事会审议通过本议案之日起一年内，任一时点使用合计不超过人
民币 80 亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲
置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的
主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定
具体实施每一笔委托理财有关事宜。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自
有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》
监事会认为：公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于建立
健全公司长效激励机制，更好地调动员工的积极性、主动性和创造性，
有利于公司的持续发展。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回
避表决，公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容、
审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》和《北新集团建材股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保障
公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续
发展，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程
序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象具备
《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符
合法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
意见
特此公告。
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