证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－82
新疆北新路桥集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会
第五次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以短信和邮件的形式向各位监事发出，
会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议召开。应参加表决监事 5 人，实际表决监
事 5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议
并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并提交公司股东大会
审议；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订董事会各委员会议事规则的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－82
备查文件：公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
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