证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-106
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。
议室以现场与通讯结合的方式召开。
事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
交易的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，
获全体非关联董事一致通过。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及子公司接受关联方担保的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女
士、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女
士、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于出售部分专利暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女
士、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案已获独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于偶发性关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司变更独立董事的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司变更董事会秘书的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
