证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—087
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第十次会议于2023年12月28日在公司四楼1#
会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年12
月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，
实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》
的议案
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投
资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公
司章程修改前后对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事
会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投
资股份有限公司董事会议事规则》和《中冶美利云产业投资
股份有限公司董事会议事规则修改前后对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东
大会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投
资股份有限公司股东大会议事规则》和《中冶美利云产业投
资股份有限公司股东大会议事规则修改前后对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司独立
董事制度》的议案
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投
资股份有限公司独立董事制度》和《中冶美利云产业投资股
份有限公司独立董事制度修改前后对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、关于公司董事会战略委员会更名并修订议事规则的
-2-
议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司 ESG
治理架构，公司董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG
管理委员会”，原成员构成保持不变，在原职责的基础上增
加 ESG 相关职责。具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美
利云产业投资股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会议
事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会战略
委员会修改前后对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司审计
委员会议事规则》的议案
详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股
份有限公司审计委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资
股份有限公司审计委员会议事规则修改前后对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提名
委员会议事规则》的议案
详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股
份有限公司提名委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资
股份有限公司提名委员会议事规则修改前后对照表》。
-3-
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬
与考核委员会议事规则》的议案
详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股
份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《中冶美利云产
业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则修改前后
对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于公司 ESG 治理架构建设的议案
详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 ESG 治理架构
方案的公告》（公告编号：2023-088）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司 ESG
管理制度》的议案
详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股
份有限公司 ESG 管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案
-4-
公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易的
金额，对公司 2024 年全年的关联交易金额进行了合理预计。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股
份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编
号:2023-089)。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事易兰锴先生、梅玫女士和张华东先生进行了回
避表决。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司
及其一致行动人将回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
十二、关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协
议》暨关联交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事易兰锴先生、梅玫女士和张华东先生进行了回
避表决。此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会
审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有
限公司及其一致行动人将回避表决。
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独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资
股份有限公司关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务
协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2023-090）。
十三、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》(公告编
号:2023-091）。
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