证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-098
神州数码信息服务集团股份有限公司
第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话通知方式向全体
董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 29 日形成有效决议。本
次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》
；
董事会同意公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软
件”）以人民币 1,350 万元向北京微茗咨询有限公司（以下简称“微茗咨询”）转
让其所持有的参股公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）
不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，融信软件持有融信云
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者
借壳，不构成关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东
大会审议。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
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