证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－81
新疆北新路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会
第五次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，
会议于 2023 年 12 月 29 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33
号北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符
合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，并提交公司股东大会审
议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订董事会各委员会工作细则的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－81
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 30 日《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
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