证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-95
秦川机床工具集团股份公司
关于追加 2023 年度日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开
第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易
的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》要求，
公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）
：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度日常关联交易预计情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开第
八届董事会第二十一次会议、2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日
常关联交易总额不超过 88,752 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 130
万元，向关联人购买商品总金额不超过 3,745 万元，接受关联人提供劳务、租赁
业务总金额不超过 935 万元；向关联人销售商品总金额不超过 83,142 万元，向
关联人提供劳务总金额不超过 800 万元。
公司于 2023 年 7 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于追加 2023 年度日常关联交易的议案》，预计追加向关联人西安法士特高智新科
技有限公司销售商品金额不超过 5,500 万元。
（二）本次追加 2023 年度日常关联交易情况
根据公司 2023 年 1-11 月关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追
加 2023 年度与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以下简称“法士特集团”)
等 5 家关联方的日常关联交易预计金额，总计不超过 851 万元。其中：向关联方
采购设备金额不超过 46 万元，向关联方采购商品金额不超过 414 万元，接受关
联方提供的劳务金额不超过 21 万元；向关联方销售商品金额不超过 335 万元，
向关联方提供劳务金额不超过 35 万元。
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会议，关联董事马
旭耀回避表决，经非关联董事表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于追加 2023 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
单位：万元
关联交 关联交易 2023 年 1-11 月 年初预 本次追
关联人
易类别 内容 实际发生额 计 加金额
陕西法士特汽车传动集团有限责
采购设备 40
向关联 任公司
人采购 陕西黄工集团齿轮有限责任公司 采购设备 6
设备
采购设备小计 46
西安法士特汽车传动有限公司 采购商品 40.58 50 41
陕西法士特汽车传动集团有限责
向关联 采购商品 863.21 725 253
任公司
人采购
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器
商品 采购商品 120
有限责任公司
采购商品小计 903.79 775 414
陕西法士特汽车传动集团有限责
接受关 接受劳务 0.85 10 1
任公司
联人提
供的劳 陕西法士特齿轮有限责任公司 接受劳务 1.65 120 20
务 接受劳务小计 2.50 130 21
向关联 陕西法士特齿轮有限责任公司 销售商品 10,186.48 10,365 335
人销售
商品 销售商品小计 10,186.48 10,365 335
向关联 陕西法士特汽车传动集团有限责
提供劳务 35
人提供 任公司
劳务等 提供劳务小计 35
合计 11,092.77 11,270 851
本公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称：沃克齿轮）
采购法士特集团和陕西黄工集团齿轮有限责任公司出售的数控外圆磨床、卧式拉
床、车床等设备进行日常生产加工，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联
交易。
本公司控股子公司沃克齿轮采购西安法士特汽车传动有限公司及法士特伊
顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司刀具、齿轮毛坯；本公司采购法士特集团前
端盖，主要是因为公司日常生产需要，需追加汽车零部件等相关产品的采购，经
双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。
法士特集团及陕西法士特齿轮有限责任公司向本公司控股子公司沃克齿轮
提供外协加工，主要是因为该公司生产所需，追加关联交易金额，经双方友好协
商，达成合作意向，追加关联交易。
向陕西法士特齿轮有限责任公司销售商品、为法士特集团提供劳务，主要是
本公司磨齿机产品及本公司控股子公司沃克齿轮的外协加工符合对方生产需求，
经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
注册资
序 关联人 法定代 注册地 关联关系说
本（万 主营业务范围 财务数据
号 名称 表人 址 明
元）
截至 2022 年 12 月 31 日 本公司法定
西安法
汽车传动系统总成及 西安市 资产总额 330， 554 万元，代表人、董
士特汽
零部件产品的设计、 高新区 净资产 192,151 万元， 事长任该公
开发、制造、销售服 西部大 主营业务收入 462,745 司的法定代
有限公
务 道 129 号 万元，净利润 9,039 万 表人、董事
司
元 长兼总经理
本公司控股
陕西法 截至 2022 年 12 月 31 日
汽车传动产品、锻件、 陕西省 股东；本公
士特汽 资产总额 1,640,693 万
铸件、机械零部件、 西安市 司法定代表
车传动 元，净资产 1,287,727
集团有 万元，主营业务收入
销售；对外投资；进 西部大 任该公司法
限责任 282,002 万元，净利润
出口业务；技术咨询 道 129 号 定代表人、
公司 30,120 万元
董事长
汽车齿轮零部件、工
程机械齿轮、农业机 陕西省
陕西黄
械齿轮、花键轴、变 西咸新 截至 2022 年 12 月 31 日
工集团 本公司控股
速箱、驱动桥等总成 区泾河 资产总额 1,151 万元，
产品及工程机械、农 新城永 净资产-4,677 万元，净
限责任 子公司
业机械、机床的开发、 乐镇南 利润 31 万元
公司
生产、销售、修理、 段
租赁
陕西省
汽车变速器、齿轮、 西安市
截至 2022 年 12 月 31 日
陕西法 锻件等汽车零部件的 莲湖区 本公司法定
资产总额 1,465,611 万
士特齿 设计、开发、制造、 大庆路 代表人、董
元，净资产 527,904 万
元，主营业务收入
责任公 理各类商品和技术的 枣园南 司董事兼总
司 进出口业务；进料加 路交汇 经理
工业务 处西北
角
陕西省
法士特 用于轻型商用车（卡
宝鸡市 截至 2022 年 12 月 31 日
伊顿（宝 车和巴士）的轻型变 本公司法定
高新开 资产总额 67,086 万元，
鸡）轻型 速器、相关变速器零 代表人、董
变速器 部件的研发、生产、 事长任该公
车工业 营业务收入 51,430 万
有限责 装配、测试、销售、 司副董事长
园陕六 元，净利润-1,952 万元
任公司 服务及售后
路一号
以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信
用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售
商品、提供劳务，以及采购商品、接受劳务等。
公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、
公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东
的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易
主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在
公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东
的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对
公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2023年12月23日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2023年度日常关联交
易的议案》。独立董事认为：本次追加的日常关联交易主要为公司及控股子公司
正常生产经营过程中的日常性销售商品、采购业务及接受服务行为。本次追加的
关联交易符合公司的实际情况和长远利益，关联交易定价公允，不存在损害公司
及非关联股东利益的行为。同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应按
规定回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述公司追加2023年度日常关联交易预计额度的事项
已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立
董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，并履行了必要的信息披露程序。
综上所述，保荐人对公司追加2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。
七、备查文件
秦川机床工具集团股份公司
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