壹石通: 壹石通关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书_股票频道

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2023-057
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下：
划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年
内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法
履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，
则本回购方案按调整后的政策实施。
会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
? 相关股东是否存在减持计划：
内均不存在减持计划。
伙企业（有限合伙）因基金运营管理需求，在未来3个月、未来6个月内存在实
施减持部分股份的可能。若未来执行相关减持计划，该股东承诺将严格按照中
国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知
公司并履行相关信息披露义务。
计划。
若上述主体未来拟实施减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券
交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
? 相关风险提示：
导致本次回购方案无法按计划实施的风险。
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划
实施或只能部分实施的风险。
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案
的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回
购方案的风险。
法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而
将予以注销的风险。
若未来实施相关减持计划，该股东承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易
所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露
义务。
施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会
议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《公司章程》相关规定，本次回购股份系用于员工持股计划或
股权激励，因此本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审
议通过即可生效，无需提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会于2023年12月8日收到公司控股股东、实际控制人、董事
长、总经理蒋学鑫先生《关于提议安徽壹石通材料科技股份有限公司回购公司
股份的函》，蒋学鑫先生提议公司在 2023 年 5 月 8 日已完成股份回购
易方式继续回购公司股份。具体内容详见公司于2023年12月11日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《壹石通关于收到控股股东、实际控制
人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号： 2023-
上述提议时间、程序和董事会的审议时间、程序等均符合《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）本次回购股份的原因和目的
基于对国家“双碳”战略目标下新能源行业前景和公司未来持续发展的信
心，以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳
定及提升公司价值，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋学鑫先生
提议公司在2023年5月8日已完成股份回购59,997,800.30元（实际回购公司股份
本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公
司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本
次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程
序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整
后的政策实施。
（二）回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，
若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌
后顺延实施并及时披露。
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完
毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（1）开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内；
（2）公司回购股份的申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（五）本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币50.51元/股（含），该价格不高于公司董
事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红
利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证
券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（六）回购股份的用途、资金总额、数量、占总股本的比例
股为基础，按照回购资金总额上限人民币1,000万元、回购股份价格上限人民币
行测算，预计回购股份数量为9.90万股，约占公司目前总股本的0.05%，具体如
下：
回购数量占公司总股本回购资金总额
回购用途回购实施期限
（万股）的比例（%）（万元）
自董事会审议通
用于员工持
股计划或股
方案之日起12个
权激励
月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期
限届满时公司的实际回购情况为准。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购的资金总额上限人民币1,000万元、回购价格上限人民币50.51
元/股测算，预计回购股份数量为19.79万股，占公司目前总股本的0.10%；按照
本次回购的资金总额下限人民币500万元、回购价格上限50.51元/股测算，预计
回购股份数量为9.90万股，占公司目前总股本的0.05%。若本次回购股份全部用
于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构将变动如
下：
按回购金额上限按回购金额下限
本次回购前
回购后回购后
股份类别占总股占总股占总股
股份数量股份数量股份数量
本比例本比例本比例
（股）（股）（股）
（%）（%）（%）
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
总股本 199,775,190 100.00 199,775,190 100.00 199,775,190 100.00
注1：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续
实施情况为准；
注2：上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况。
（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履约
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
上市公司股东的净资产223,703.24万元，流动资产148,182.14万元。按照本次回
购资金规模上限人民币1,000万元测算，分别占上述财务指标的0.33%、0.45%、
金为35,909.26万元，按照本次回购资金规模上限人民币1,000万元测算，占货币
资金的比例为2.78%。本次回购股份的资金来源于公司自有资金，对公司偿债能
力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，有
利于持续完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，提高团队凝聚
力、研发创新能力以及公司核心竞争力，促进公司的长期、健康、可持续发展。
常经营、财务状况、研发能力、债务履约能力和未来发展产生重大影响。本次
股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条
件，不会影响公司的上市地位。
（九）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决
议前6个月内是否买卖公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存
在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经公司自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份
决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲
突、内幕交易及市场操纵的行为。
本次回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12
个月，在该等期限内，公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票（含
预留授予部分）已进入第一个归属期，持有第二类限制性股票的董事长、总经
理、控股股东、实际控制人蒋学鑫，公司董事夏长荣、蒋玉楠、王韶晖、鲍克
成、黄尧，公司高级管理人员张月月、周建民、邵森，上述主体存在在本次回
购期间归属第二类限制性股票的可能，具体归属时间及数量以实际归属安排为
准。
除上述情况及下述第十条涉及的持股5%以上股东可能存在的减持计划外，
公司董监高、控股股东、实际控制人在本次回购期间暂无其他增减持计划，若
上述人员后续有增持、减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及
时履行信息披露义务。
（十）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东
问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
股东发出问询函，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划，具体回复
如下：
公司控股股东及实际控制人蒋学鑫、王亚娟，在未来3个月、未来6个月内
均不存在减持计划。
持有公司5%以上股份的股东新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企
业（有限合伙）因基金运营管理需求，在未来3个月、未来6个月内可能存在减
持计划。若未来执行相关减持计划，该股东承诺将严格按照中国证监会、上海
证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关
信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内均暂无减持计
划。
若上述主体未来拟实施减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券
交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
（十一）提议人提议回购的相关情况
提议人蒋学鑫先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。2023
年 12 月 8 日，提议人向公司董事会提议在 2023 年 5 月 8 日已完成股份回购
易方式继续回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划等，
回购股份的资金来源为公司自有资金。其提议回购的原因和目的是基于对国家
“双碳”战略目标下新能源行业前景和公司未来持续发展的信心，以及对公司
价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价
值。
提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人在回购期间
暂不存在增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，提议人将按照相关法律、
法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。提议人
承诺在审议本次股份回购议案的董事会上投同意票。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司将根据证券市场变化
情况确定本次回购股份的实际实施进度，并将在规定期限内进行股份转让。若
股份回购完成之后未能在规定期限内实施上述用途，未使用部分将依法予以注
销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股
份变动公告日之后3年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行
信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债
的情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《中华人民共和国公司
法》等相关规定，及时履行相关决策程序并通知全体债权人，充分保障债权人
的合法权益，并及时履行信息披露义务。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成本次回购股份事项的相关工作，拟提请公司董
事会授权公司董事长或其转授权人员办理本次回购股份的相关事宜，授权内容
及范围包括但不限于：
包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要
的文件、合同、协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公
司董事长对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
三、回购方案实施的相关风险分析
导致本次回购方案无法按计划实施的风险。
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划
实施或只能部分实施的风险。
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案
的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回
购方案的风险。
法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而
将予以注销的风险。
若未来实施相关减持计划，该股东承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易
所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露
义务。
施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
四、其他事项说明
（一）回购专用证券账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立
了股份回购专用证券账户，具体情况如下：
持有人名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B885349597
该账户仅用于回购公司股份。
（二）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会

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