中国武夷实业股份有限公司
监事会议事规则
（经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议）
“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、
《上市公司监事会工作指引》以及其他有关法律、
行政法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本规则。
职工的合法权益不受侵犯。
职责。
不得干涉。
构，对股东大会负责并报告工作。
— 1 —
代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一
时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额
后方能生效。
余任监事应当尽快提请召集临时股东大会，选举监事，填补
因监事辞职产生的空缺。
职工代表出任的监事辞职的，尽快提请召集职工代表大会、
职工大会或其他民主形式会议，选举职工监事，填补因职工监事
辞职产生的空缺。
出现第一款情形的，公司应当在二个月内完成补选。
面审核意见；
对违反法律、行政法规、
《公司章程》或者股东大会决议的董事、
高级管理人员提出罢免的建议；
董事、高级管理人员予以纠正；
— 2 —
定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
管理人员提起诉讼；
聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担。
见；
《公司章程》或股东大会
授予的其他职权。
个月召开一次。
监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召
集临时监事会会议，是否召开由监事会主席决定；但经三分之一
以上监事联名提议的，临时监事会会议应当召开。
— 3 —
议：
《公司章程》、公司股东大会决议的决议时；
损害或者在市场中造成恶劣影响时；
罚或者被上海、深圳证券交易所公开谴责时；
提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
监事会主席在收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开
监事会临时会议的通知，公司在计算起始期限时，不应当包括会
议召开当日。
— 4 —
监事；监事会临时会议应当在会议召开 3 日以前通知全体监事。
子邮件或电话方式。
会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应
当在原定会议召开日之前二日发出书面变更通知，说明情况和新
提案的有关内容及相关材料。不足二日的，会议日期应当相应顺
延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。 监事会临时会议的
会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增
加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可
并做好相应记录。
可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代
为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效
期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权
范围内行使监事的权利。一名监事不得在一次监事会会议上接受
超过两名或超过监事总数三人之一以上监事的委托。
— 5 —
监事未亲自出席亦未委托代表出席监事会会议，并且不提交
书面意见或书面表决的，视为放弃在该次监事会会议上的表决权。
职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持。董事会秘书应当列席监事会会议。相关监事拒不
出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求
的，其他监事应当及时向政府有关部门报告或告知公司股东。
监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。每一监事
享有一票表决权。
表决的方式进行表决。若有任何一名监事要求采取记名投票表决
方式时，应当采取记名投票表决方式。
议事项的意见和说明应当真实、完整准确地记载在会议记录上。
出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性
记载。
监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
— 6 —
必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出
书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意
会议记录的内容。
监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。
法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公
司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录
的，该监事可免除责任。
内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
的监督专项报告，内容包括：
尽职情况以及对有关法律、法规、
《公司章程》和股东大会决议的
执行情况；
监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意
见，并提交独立报告。
— 7 —
为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议
的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。
《公司章程》或
损害职工利益时，可作出决议建议董事会复议该项决议。董事会
不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会应当向股东通报直至
提议召开临时股东大会解决。
从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，
会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；
中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
议的，在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、视频、
电话等通讯方式进行表决。在通讯表决时，监事应当将其对审议
事项的书面意见和投票意向在签字确认后以传真、邮件或电子邮
件方式发送至公司。
见。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事进
行表决。
主持人应当及时制止。
— 8 —
未包括在会议通知中的提案进行表决。监事接受其他监事委托代
为出席监事会会议的，不得代表其他监事对未包括在会议通知中
的提案进行表决。
者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断
时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
情况下，监事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
录应当包括以下内容：
主要意见、对提案的表决意向；
反对、弃权票数）
；
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会有关工作人员应当
参照上述规定，整理会议记录。召开监事会会议，可以视需要进
行全程录音。
— 9 —
当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
部门的要求对相关事项进行核查所支出的相关费用由公司监事或
董事会办公室按公司内部控制制度有关规定办理报销事宜，费用
审批人员应予以配合。
规定执行。
不含本数。
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