证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-144
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》，根
据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》以及《中
国武夷实业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订，
具体修订内容如下：
《董事履职评价与薪酬管理制度》 《董事履职评价与薪酬管理制度》
序号
原条款 修订后条款
系，完善董事履职评价、薪酬考核、股份有限公司（以下简称“公司”）
激励与约束机制，保障公司董事依 管理体系，完善董事履职评价、薪
国公司法》 、《上市公司治理准则》 司董事依法履行职权，根据《中华
等法律、法规及《公司章程》的有 人民共和国公司法》 《上市公司治
关规定，特制定本制度。 理准则》等法律、法规及《中国武
夷实业股份有限公司章程》（以下
简称“
《公司章程》”
）的有关规定，
特制定本制度。
事薪酬为年度津贴，按月发放。在
公司领取薪酬的董事如为省管干
部，其年度薪酬参照福建省国资委
非独立董事不在公司领取薪酬。
执行，具体发放方式及金额以福建
省国资委下发的年度薪酬批复及相
关文件执行，月薪酬按其上年度月
平均薪酬水平预发，年终结算。
事本人。 要时可以提请召开董事会或股东
大会更换董事人选。
《董事履职评价与薪酬管理制度》作上述修订后，条款
序号及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。除上述修订外，
其他条款不变。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东
大会审议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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