证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-138
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员
代行董事会秘书职责的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
了八届董事会 2023 年第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任杨力康先生为
公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任杨力康先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历
附后）。
本次会议同时审议通过了《关于指定副总经理杨力康先生代行董事会秘书职
责的议案》，指定杨力康先生代行董事会秘书的相关职责，财务总监马学军先生
将不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工
作并及时履行信息披露义务。
杨力康先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：0510-86632358
传真：0510-86631333
电子邮箱：yanglk@shuangliang.com
通讯地址：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司办公大楼
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了同意的意见。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二三年十二月三十日
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附件：杨力康先生简历
杨力康：1991 年出生，中国籍，清华大学法学学士及金融学硕士，拥有法律职
业资格及证券从业资格，曾就职于中国国际金融股份有限公司投资银行部，现任
本公司副总经理，代行董事会秘书。
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