证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-079
新余钢铁股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600782 新钢股份 2024/1/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 12 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或
者合计持有 45.42%股份的股东新余钢铁集团有限公司，在 2023 年 12
月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，为
进一步规范公司治理，审议通过《关于修订<新余钢铁股份有限公司
独立董事工作制度>的议案》、
《关于变更会计师事务所的议案》
、《关
于 2024 年第一次临时股东大会增加议题的议案》，上述议题不属于特
别决议议案，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 29 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日
至 2024 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
董事工作制度》的议案
累积投票议案
以上议案经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十
五次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过后，予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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