证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2023-061
光大证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,151,534,802
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 424,604,438
份总数的比例（%） 55.871999
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.663064
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.208935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
其他 2 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,128,661,657 98.936892 22,859,032 1.062452 14,113 0.000656
H股 412,067,693 97.047430 12,446,545 2.931327 90,200 0.021243
普通 2,540,729,350 98.625467 35,305,577 1.370484 104,313 0.004049
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,151,442,202 99.995696 92,600 0.004304 0 0.000000
H股 424,604,438 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,576,046,640 99.996405 92,600 0.003595 0 0.000000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,151,380,714 99.992838 154,085 0.007162 3 0.000000
H股 424,604,438 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,575,985,152 99.994019 154,085 0.005981 3 0.000000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
于修订
《光大
证券股
份有限
公司章
程》的议
案
于修订
《公司
独立董
事工作
制度》的
议案
于申请
上市证
券做市
交易业
务资格
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：冯双、郭一君
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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