证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-046
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十四次(临时)会议于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出通知,
于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席郭涛先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了认真审议,并表决通过以下事项:
经审议,与会监事同意公司拟使用自有资金 1,200.00 万英镑通过全资子公司
CARERAY IMAGINATION PTE. LTD.购买 ISDI LIMITED30%股权。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于以现金方式购买 ISDI 股权的公告》(公告编号:2023-043)。
经审议,监事会认为:本次增加募投项目实施地点是公司根据客观实际情况
作出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于增加募投项目实施地点的公告》(公告编号:2023-044)。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会