证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023–126
皇氏集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2023
年 12 月 27 日发出。应参加会议的监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人。会议由
监事会主席石爱萍女士主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于减少注册资本、修订〈公司
章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。
经审议,监事会认为:公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月三十日