证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-074
开普云信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时
会议于 2023 年 12 月 29 日在公司以现场及通讯的方式召开。会议通知及相关材料
于 2023 年 12 月 26 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年第二期限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意公司以 2023 年
股票，授予价格为 29.68 元/股。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
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