证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-045
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董
事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；
实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董
事专门会议工作制度>的议案》。详细内容登载于 2023 年 12 月 30 日的《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于应收账款计提
坏账准备会计估计变更的议案》。
经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理
调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可
靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，
不存在损害公司及股东利益的情形。详细内容登载于 2023 年 12 月 30 日的《中国证
-1-
券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月三十日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
