证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-086
安徽安凯汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十
八次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件和电话通知方式发出，并于 2023 年
会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会
议通过了以下议案并形成决议：
具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》
《中国证券报》 （公告编号：2023-087）。
《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容请见与本公告同日披露的《信息披露管理制度》）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》）
（公告编号：2023-088）。
关联董事戴茂方先生、黄李平先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审
议相关议案。公司董事会将尽早另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议
案。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
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