证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-098
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话或其他通讯方式
送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李
刚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“MEMS 麦克风生产基地新
建项目”、“MEMS 压力传感器生产项目”和“MEMS 传感器技术研发中心建设
项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审
议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
