证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-084
申通快递股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日以电话方式发出召开第
六届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议
室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董
事陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
公司董事会同意选举陈德军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 12 月 29
日起至 2026 年 12 月 28 日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
（1）董事会战略委员会委员：陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、路遥先生、郝振江先
生，其中陈德军先生为主任委员；
（2）董事会审计委员会委员：杨芳女士、郝振江先生、李路先生，其中杨芳女士为主任委员；
（3）董事会提名委员会委员：郝振江先生、王文彬先生、杨芳女士，其中郝振江先生为主任
委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李路先生、王文彬先生、杨芳女士，其中李路先生为主
任委员。
各专业委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动
失去专业委员的资格。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任王文彬先生为公司总经理，全面
负责公司的经营管理工作，任期三年，自 2023 年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 28 日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任韩永彦先生、梁波先生、唐锦先
生、江鑫勇先生为公司副总经理，负责协助总经理做好公司的经营管理工作，任期三年，自 2023
年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 28 日止。
经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会提名和资格审查，董事会同意聘任梁波先生为
公司的财务负责人，任期三年，自 2023 年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 28 日止。
经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任郭林先生为公司的董事会秘书，
任期三年，自 2023 年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 28 日止。
郭林先生的通讯方式如下：
电话：021-60376669
邮箱：guolin@sto.cn
地址：上海市青浦区重达路 58 号
公司董事会同意聘任张雪芳女士为证券事务代表，任期三年，自 2023 年 12 月 29 日起至 2026
年 12 月 28 日止。
张雪芳女士的通讯方式如下：
电话：021-60376669
邮箱：zhangxuefang@sto.cn
地址：上海市青浦区重达路 58 号
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张艺帆女士为公司内部审计负责人，任期三
年，自 2023 年 12 月 29 日起至 2026 年 12 月 28 日止。
上述人员简历详见附件。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
附件：简历
陈德军先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2007 年以来一直
任职于申通快递有限公司；2016 年 12 月 28 日至 2019 年 4 月任申通快递股份有限公司董事长兼
总经理；2019 年 4 月至今任申通快递股份有限公司董事长。
陈德军先生直接持有公司 3.38%的股份，并与一致行动人陈小英、上海德殷投资控股有限公
司、上海恭之润实业发展有限公司、上海德润二实业发展有限公司、思勰投资管理有限公司-思勰
投资梧桐一号私募证券投资基金共同持有公司 32.47%的股份，其为公司实际控制人之一，其与另
一实际控制人陈小英为兄妹关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系。陈德
军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报
批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈德军先生的任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。
王文彬先生：1962 年出生，中国台湾籍，博士研究生学历。早期其在美国硅谷从事计算机领
域的研发工作，2003 年至 2007 年担任美国红帽公司业务与技术推广负责人；2007 年至 2019 年
期间分别担任阿里巴巴集团副总裁、淘宝及天猫技术产品负责人、商家事业部负责人、阿里云总
裁；2015 年至 2020 年担任菜鸟网络科技有限公司总经理、CTO 兼快递事业部总经理；2019 年至
理有限公司董事长；2021 年 2 月至今任申通快递股份有限公司董事兼总经理。
王文彬先生通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 316.12
万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系。王文彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开
谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王文彬先生
的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。
韩永彦先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2019 年任
德邦物流有限公司轮值 CEO 兼高级副总裁；2019 年 4 月至 2020 年 1 月任菜鸟网络科技有限公司
网络运输部总经理；2020 年 3 月至 2021 年 11 月任申通快递有限公司运营副总裁，2021 年 7 月
至今任申通快递有限公司董事；2021 年 11 月至今任申通快递有限公司常务副总裁；2021 年 2 月
至今任申通快递股份有限公司董事兼副总经理。
韩永彦先生通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 136.97
万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系。韩永彦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开
谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。韩永彦先生
的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。
路遥先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年至 2018
年任申通快递有限公司运营管理部总监；2018 年至 2021 年任申通快递有限公司川藏省区总经理；
路遥先生通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 40.92 万
股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系。路遥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。路遥先生的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。
杨芳女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计学博士，IPA&IFA，财
政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国内部审计协会职业发展委员会委员，上海国家会计
学院兼职硕士研究生导师，上海立信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师。现任上海立信
锐思信息管理有限公司执行董事和广东锐思财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理、上海立信
序伦股权投资管理有限公司董事兼总经理、上海沪佳装饰服务集团股份有限公司及中道汽车救援
股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任申通快递股份有限公司独立董事。
杨芳女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最
近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担
任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。杨芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
郝振江先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学博士，深圳国际仲
裁院、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。现任上海财经大学教授、宁波 GQY
视讯股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任申通快递股份有限公司独立董事。
郝振江先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郝振江先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，
最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。郝振江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格
符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
李路先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授。现任上海外国
语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任爱丽家居科技股份
有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任星光农机股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任
上海阀门厂股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董
事；2022 年 12 月至今任申通快递股份有限公司独立董事。
李路先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李路先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最
近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担
任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。李路先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
梁波先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。梁波先生早期主要在国
内知名会计师事务所从事财务工作；2010 年至 2015 年任职于阿里巴巴集团，担任高级财务专家
职务，期间重点参与 B2B 业务及农村淘宝等业务；2015 年至 2017 年任职于蚂蚁金服，担任高级
财务专家职务，期间重点参与支付宝业务；2017 年至 2021 年任职于浙江菜鸟，担任资深财务专
家职务；2017 年至 2021 年任职于浙江丹鸟，担任副 CFO 职务；2021 年 7 月至今任申通快递股份
有限公司副总经理兼财务负责人。
梁波先生通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 85.63 万
股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关
系。梁波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。梁波先
生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定。
唐锦先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2007 年开始在申通
快递有限公司工作，现任申通快递有限公司山东省区总经理，负责山东省区日常经营工作；2017
年 1 月至今任申通快递股份有限公司副总经理。
唐锦先生通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 33.02 万
股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关
系。唐锦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。唐锦先
生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定。
江鑫勇先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2010 年开始在申
通快递有限公司工作；2015 年至 2020 年任申通快递有限公司浙江省区副总经理；2020 年至 2022
年任申通快递有限公司浙江省区总经理；2022 年 11 月至今任申通快递有限公司江苏省区总经理。
江鑫勇先生通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 38.72 万
股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关
系。江鑫勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴
责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。江鑫
勇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
郭林先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年至 2016
年任职于中国建设银行上海市分行；2016 年至 2017 年任职于浙江艾迪西流体控制股份有限公司，
担任证券事务代表职务；2017 年 2021 年任职于申通快递股份有限公司，担任证券事务高级专家、
投资者关系高级专家职务；2021 年 7 月至今，担任申通快递股份有限公司董事会秘书职务。
郭林先生通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 9 万股，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关系。郭
林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报
批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭林先生具备
深圳证券交易所董事会秘书资格证书。郭林先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
张雪芳女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2018
年任职于北京中科联众科技股份有限公司，历任总经理助理、董事会秘书职务，2018 年至 2021 年
任职于中邮智递科技有限公司，担任董事会办公室高级经理职务；2021 年至 2023 年任职于申通
快递股份有限公司，担任证券事务高级专家职务；2023 年 2 月至今，担任申通快递股份有限公司
证券事务代表职务。
张雪芳女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、监事、高级管理人员无关联关系。张雪芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最
近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担
任公司该职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。张雪芳女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书。张雪芳女士的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
张艺帆女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 4 月至
司工作；2017 年 4 月至今担任申通快递股份有限公司内部审计负责人。
张艺帆女士通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 9530 股，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。张艺
帆女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报
批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张艺帆女士的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
