恒宝股份有限公司第八届董事会
审计委员会会议决议
恒宝股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会会议于 2023
年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会委员认真审议，形成如下意见：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司前
期会计差错更正的议案》。
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意对前期会计差错进行更正的处理，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
表决情况：同意 3 票，占全体有表决权委员人数的 100%；弃权 0 票；反对 0
票。
特此决议！
（以下无正文）
（此页无正文，为审计委员会签字页）
丁虹 陈雪娇 徐霄凌
二〇二三年十二月二十五日
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