证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-037
恒宝股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于 2023
年 12 月 27 日上午以通讯会议方式召开。
一、董事会会议召开情况
公司全体董事发出了会议通知。
召开。
员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
二、董事会会议审议情况
（一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
前期会计差错更正的议案》。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后
的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司
财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。
在本次董事会召开前，公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司对前
期会计差错进行相应的追溯调整的处理，并同意将该议案提交公司第八届董事会
第八次临时会议审议。
《关于公司前期会计差错更正的公告》详见 2023 年 12 月 30 日的《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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