证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-96
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开
第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易
的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关要
求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）
：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司”）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简
称“法士特集团”）等13个关联方发生关联交易，预计关联交易总金额不超过
易总额为60,722.34万元。
公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，关联董事马旭耀
回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2024
年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联
股东法士特集团需在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 2023 年 1-11
关联人
易类别 内容 定价原则 或预计金额 月发生额
西安法士特汽车传动有限公司 采购设备 市场价 10 0
宝鸡法士特齿轮有限责任公司 采购设备 市场价 10 0
向关联
方采购 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 采购设备 市场价 10 0
设备
陕西法士特齿轮有限责任公司 采购设备 市场价 100 0
采购设备小计 130 0
西安法士特汽车传动有限公司 采购商品 协议价 60 40.58
宝鸡法士特齿轮有限责任公司 采购商品 协议价 5,950 1,393
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 采购商品 协议价 950 863.21
陕西法士特齿轮有限责任公司 采购商品 协议价 50 0.23
向关联
方采购 西安法士特齿轮销售有限公司 采购商品 协议价 10 0.88
商品 西安法士特高智新科技有限公司 采购商品 协议价 10 0
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责
采购商品 协议价 50 0
任公司
陕西法士特集团科技创新有限责任公司 采购商品 协议价 50 0
采购商品小计 7,130 2,297.90
西安法士特汽车传动有限公司 接受劳务 协议价 210 37.26
宝鸡法士特齿轮有限责任公司 接受劳务 协议价 210 6.71
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 接受劳务 协议价 10 0.85
陕西法士特齿轮有限责任公司 接受劳务 协议价 210 1.65
接受关 西安法士特齿轮销售有限公司 接受劳务 协议价 10 0
联方提
供的劳 陕西法士特汽车零部件进出口有限公司 接受劳务 协议价 10 0
务、租 西安法士特高智新科技有限公司 接受劳务 协议价 50 0
赁
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责
接受劳务 协议价 100 0
任公司
西咸新区卓雅物业管理有限公司 接受劳务 协议价 260 178.10
陕西黄工集团齿轮有限责任公司 接受租赁 协议价 40 55.00
接受劳务、租赁小计 1,110 279.57
向关联 西安法士特汽车传动有限公司 销售商品 协议价 35,465 32,042.43
人销售 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 销售商品 协议价 5,967 2,946.42
商品
陕西法士特智能制动系统有限责任公司 销售商品 协议价 500 247.03
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 销售商品 协议价 9,220 1,704.39
陕西法士特齿轮有限责任公司 销售商品 协议价 14,053 10,186.48
西安法士特齿轮销售有限公司 销售商品 协议价 3,100 1,334.21
陕西法士特汽车零部件进出口有限公司 销售商品 协议价 100 88.01
西安法士特高智新科技有限公司 销售商品 协议价 6,000 5,309.23
西安双特智能传动有限公司 销售商品 协议价 950 239.21
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责
销售商品 协议价 5,000 3,859.90
任公司
销售商品小计 80,355 57,957.31
西安法士特汽车传动有限公司 提供劳务 协议价 300 119.46
宝鸡法士特齿轮有限责任公司 提供劳务 协议价 105 56.47
向关联
人提供 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 提供劳务 协议价 100 0
劳务
陕西法士特齿轮有限责任公司 提供劳务 协议价 200 11.63
提供劳务小计 705 187.56
关联交易合计金额 89,430 60,722.34
注：上表中 2023 年 1-11 月实际发生额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2023
年年度报告为准。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 预计 披露日期
关联人 金额(2023 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 金额 及索引
年 1-11 月) 比例（%） 差异（%）
西安法士特汽车传
采购商品 40.58 50 0.018% -18.84% 详见公司
动有限公司
宝鸡法士特齿轮有
采购商品 1,393.00 2,900 0.616% -51.97% 月 7 日、7
限责任公司
月 6 日刊
向关联 陕西法士特汽车传
登于巨潮
人采购 动集团有限责任公 采购商品 863.21 725 0.382% 19.06%
资讯网的
商品 司
公告，编
陕西法士特齿轮有
采购商品 0.23 50 0.0001% -99.54% 号
限责任公司
西安法士特齿轮销
采购商品 0.88 20 0.0004% -95.60% 2023-051
售有限公司
采购商品小计 2,297.90 3,745 1.017% -38.64%
西安法士特汽车传
接受劳务 37.26 220 0.016% -83.06%
动有限公司
宝鸡法士特齿轮有
接受劳务 6.71 230 0.003% -97.08%
限责任公司
陕西法士特汽车传
接受关 动集团有限责任公 接受劳务 0.85 10 0.0004% -91.50%
联人提 司
供的劳 陕西法士特齿轮有
务、租 接受劳务 1.65 120 0.0007% -98.63%
限责任公司
赁
西咸新区卓雅物业
接受劳务 178.10 200 0.079% -10.95%
管理有限公司
陕西黄工集团齿轮
接受租赁 55.00 100 0.024% -45.00%
有限责任公司
接受劳务、租赁小计 279.57 880 0.124% -68.23%
西安法士特汽车传
销售商品 32,042.43 50,080 9.17% -36.02%
动有限公司
宝鸡法士特齿轮有
销售商品 2,946.42 4,917 0.84% -40.08%
限责任公司
陕西法士特智能制
动系统有限责任公 销售商品 247.03 400 0.07% -38.24%
司
陕西法士特汽车传
动集团有限责任公 销售商品 1,704.39 4,350 0.49% -60.82%
司
陕西法士特齿轮有
销售商品 10,186.48 10,365 2.92% -1.72%
向关联 限责任公司
人销售 西安法士特齿轮销 销售商品 1,334.21 2,230 0.38% -40.17%
商品 售有限公司
陕西法士特汽车零
部件进出口有限责 销售商品 88.01 300 0.03% -70.66%
任公司
西安法士特高智新
销售商品 5,309.23 6,300 1.52% -15.73%
科技有限公司
西安双特智能传动
销售商品 239.21 400 0.07% -40.20%
有限公司
法士特伊顿（宝鸡）
轻型变速器有限责 销售商品 3,859.90 5,500 1.11% -29.82%
任公司
销售商品小计 57,957.31 84,842 16.59% -31.69%
向关联 西安法士特汽车传 提供劳务 119.46 600 0.034% -80.09%
人提供 动有限公司
劳务
宝鸡法士特齿轮有
提供劳务 56.47 100 0.016% -43.53%
限责任公司
陕西法士特齿轮有
提供劳务 11.63 100 0.003% -88.37%
限责任公司
提供劳务小计 187.56 800 0.054% -76.56%
关联交易合计 60,722.34 90,267 17.39% -32.73%
公司 2023 年度实际发生关联交易总金额未超过预计总金额，但不足
公司董事会对日常关联交 预计总金额 80%，主要是由于 2023 年国内商用车市场持续下滑、工
易实际发生情况与预计存 程机械行业市场恢复滞后，法士特集团及其子公司所需的机床设备
在较大差异的说明 及零件加工业务需求减少，导致公司实际发生的关联交易总金额与
年初预计金额差异较大。
公司 2023 年 1-11 月日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在
公司独立董事对日常关联 一定差异，主要是向关联人销售商品金额与预计金额差异较大。国
交易实际发生情况与预计 内商用车市场下滑，工程机械行业市场恢复滞后等因素导致关联方
存在较大差异的说明 业务需求下降，实际采购金额减少，具有合理性，不存在损害公司
和股东利益的情形。
注：上表中的实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终数据以 2023 年年度报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
注册资
序 关联人 法定代 关联关系说
本 主营业务范围 注册地址 财务数据
号 名称 表人 明
（万元）
截至 2022 年 12 月 31
本公司法定
日资产总额 330,554
代表人、董事
西安法士特 汽车传动系统总成及零 西安市高 万元，净资产
长，任该公司
法定代表人、
限公司 制造、销售服务 大道 129 号 业务收入 462,745 万
董事长兼总
元，净利润 9,039 万
经理
元
截至 2022 年 12 月 31
本公司法定
日资产总额 470,966
汽车变速器、齿轮、锻 陕西省宝 代表人、董事
宝鸡法士特 万元，净资产
件等汽车零部件的设 鸡市高新 长任该公司
计、开发、制造、销售、 开发区虢 法定代表人、
任公司 业务收入 246,899 万
服务及进出口业务 镇科技园 董事长兼总
元，净利润 1,848 万
经理
元
陕西法士特 生产汽车缓速器、气缸、 陕西省咸 截至 2022 年 12 月 31
智能制动系 取力器、汽车配件；同 阳市秦都 日资产总额 90,933 控股股东的
统有限责任 步器、汽车电子、制动 区文兴路 万元，净资产 37,295 控股子公司
公司 器及上述产品的研发、 116 号 万元，主营业务收入
销售、服务 55,159 万元，净利润
截至 2022 年 12 月 31
本公司控股
汽车传动产品、锻件、 日资产总额
陕西法士特 陕西省西 股东；本公司
铸件、机械零部件、汽 1,640,693 万元，净
汽车传动集 安市高新 法定代表人、
团有限责任 区西部大 董事长任该
对外投资；进出口业务； 元，主营业务收入
公司 道 129 号 公司法定代
技术咨询 282,002 万元，净利
表人、董事长
润 30,120 万元
陕西省西 截至 2022 年 12 月 31
汽车变速器、齿轮、锻
安市莲湖 日资产总额 本公司法定
件等汽车零部件的设
陕西法士特 区大庆路 1,465,611 万元，净 代表人、董事
计、开发、制造、销售
服务；自营和代理各类
任公司 园南路交 主营业务收入 董事兼总经
商品和技术的进出口业
汇处西北 725,203 万元，净利 理
务；进料加工业务
角 润 41,028 万元
齿轮、汽车配件、五金
交电、润滑油、建筑装
截至 2022 年 12 月 31
饰材料（除木材）、普 西安市大
日资产总额 30,298 本公司法定
西安法士特 通机械及配件（除医疗 庆路西段
万元，净资产 18,488 代表人、董事
万元，主营业务收入 长任该公司
限公司 备、金属材料（除专控）、 车齿轮总
汽车（除 9 座以下小轿 厂综合楼）
车）的销售；汽车维修
技术咨询服务
陕西省西
自营和代理各类商品和
安市莲湖 截至 2022 年 12 月 31
技术的进出口业务（国
陕西法士特 区大庆路 日资产总额 2,065 万 该公司为本
家限定或禁止公司经营
汽车零部件 陕西法士 元，净资产 1,151 万 公司联营企
进出口有限 特汽车传 元，主营业务收入 业的控股子
上述商品的国内贸易、
公司 动集团有 1,666 万元，净利润 公司
服务、咨询；从事“三
限责任公 540 万元
来一补”业务
司院内
陕西省西
一般项目：汽车零部件 截至 2022 年 12 月 31
安市高新
及配件制造；货物进出 日资产总额 20,247 该公司是本
西安法士特 区经三十
口；技术服务、技术开 万元，净资产 10,494 公司联营企
发、技术咨询、技术交 万元，主营业务收入 业的控股子
有限公司 三十路交
流、技术转让、技术推 24,269 万元，净利润 公司
汇处东南
广；汽车零部件研发 494 万元
角
西安双特智 Mari 一般经营项目：研发、 西安市高 截至 2022 年 12 月 31 本公司法定
公司 Balmer 变速器装置（不包括用 大道 171 号 万元，净资产 48,510 长任该公司
Millar 于建筑、矿山和农业机 万元，主营业务收入 董事
械产品的自动变速器） 81,055 万元，净利润
及缓速器、取力器和其 14,375 万元
他智能传动装置；销售
自产产品以及提供相应
服务；研发和生产供应
给卡特彼勒及/或其他
股东的车辆传动零部件
及其他机械零部件
陕西省宝 截至 2022 年 12 月 31
用于轻型商用车（卡车
法士特伊顿 鸡市高新 日资产总额 67,086 本公司法定
和巴士）的轻型变速器、
（宝鸡）轻 开发区汽 万元，净资产 15,406 代表人、董事
型变速器有 车工业园 万元，主营业务收入 长任该公司
发、生产、装配、测试、
限责任公司 陕六路一 51,430 万元，净利润 副董事长
销售、服务及售后
号 -1,952 万元
汽车齿轮零部件、工程
机械齿轮、农业机械齿 截至 2022 年 12 月 31
陕西省西
陕西黄工集 轮、花键轴、变速箱、 日资产总额 1,151 万 本公司控股
咸新区泾
河新城永
责任公司 程机械、农业机械、机 万元，净利润 31 万 子公司
乐镇南段
床的开发、生产、销售、 元
修理、租赁
一般项目:物业管理;房
屋租赁、维修、销售;园
林绿化工程、室内外装 陕西省西 截至 2022 年 12 月 31
西咸新区卓 饰装修工程、土石方工 咸新区泾 日资产总额 210 万 本公司控股
有限公司 售及养护;家政服务;机 乐镇西马 主营业务收入 262 万 企业
械设备加工、维修;广告 路南段 元，净利润 52 万元
的代理、发布、制作;工
程机械设备租赁
一般项目：智能控制系
陕西省西
统集成；汽车零部件及
咸新区沣
配件制造；软件开发；
东新城沣
技术服务、技术开发、 2023 年 7 月成立，截
陕西法士特 泾大道与 本公司参股
技术咨询、技术交流、 至 9 月 30 日资产总
集团科技创 沣安路交 公司，本公司
新有限责任 汇处西南 一名高管任
以自有资金从事投资活 产 3,500 万元，净利
公司 角丝绸之 该公司董事
动；人力资源服务（不 润-1 万元
路贸易产
含职业中介活动、劳务
业中心 1-B
派遣服务）；企业管理
楼 12 层
咨询
以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信
用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购
商品、设备，接受关联人提供的劳务、租赁业务，向关联人销售商品、提供劳务
等。
公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、
公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东
的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易
主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在
公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东
的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对
公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议的情况
公司于 2023 年 12 月 23 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，以
关联交易的议案》
。独立董事认为，公司 2024 年度与关联人进行的采购商品、销
售商品等日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的
发展，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不存在损害公司及其他
股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意该
议案，并同意提交公司董事会和股东大会审议，关联董事应按规定回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述公司2024年日常关联交易预计的事项已经公司第
八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会
议审议通过，
《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。
上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息
披露程序。
综上所述，保荐人对公司2024年日常关联交易预计的事项无异议。
七、备查文件
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
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微信公众号
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