浙江荣晟环保纸业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
（2023 年 12 月修订）
第一章 总 则
第一条 为建立、完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，
实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员
会”），并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
主要负责制定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员
是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持
委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
薪酬与考核委员会根据本议事规则第四条至第六条规定补足委员。
第八条 公司负责薪酬与考核工作的部门及人员应当为薪酬与考核委员会
提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。董事会办公室为薪
酬与考核委员会提供综合服务，负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议组织
等事宜。
第九条 委员必须符合下列条件：
（一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的禁止性情形；
（二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形；
（三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情形；
（四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律
等相关专业知识或工作背景；
（五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第十条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会
委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该
委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第十一条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪
酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规
则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第十二条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低
于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在薪酬与考核
委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议
事规则规定的职权。
第十三条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核
委员会委员。
第三章 职责权限
第十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载本委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十五条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：
（一） 制定公司董事、高级管理人员的工作岗位职责；
（二） 制定公司董事、高级管理人员的业绩考核体系、业绩考核指标及奖
惩制度等；
（三） 制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；
（四） 制订或变更股权激励计划、员工持股计划，对激励对象获授权益、
形式权益条件成就提出建议；
（五） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六） 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第十六条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》
及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十七条 薪酬与考核委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考
核体系与业绩考核指标经公司董事会批准后执行。
第十八条 薪酬与考核委员会拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东
大会批准，高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准。
第十九条 薪酬与考核委员会制订的股权激励计划需经公司董事会或股东
大会批准。
第二十条 薪酬与考核委员会形成的提案应报董事会或股东大会批准。
第二十一条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，
所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知议事规则
第二十二条 薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。定期会
议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。公司董事、薪酬与考核委员会主任
或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。
第二十三条 薪酬与考核委员会定期会议主要对董事、高级管理人员上一
会计年度的业绩指标完成情况进行考评，并根据考评结果向公司董事会提出意见
或建议。
除上款规定的内容外，薪酬与考核委员会定期会议还可以讨论职权范围内且
列明于会议通知中的任何事项。
第二十四条 薪酬与考核委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会
议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，薪酬与考核委员会临时会议在保
障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或其他方式作出决议，并由参会委员
签字。
如采用通讯表决方式，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字者即视为
出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十五条 薪酬与考核委员会定期会议应于会议召开前 5 日（不包括开
会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出
会议通知。经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。
第二十六条 公司董事会秘书负责发出薪酬与考核委员会会议通知，应按
照前条规定的期限发出会议通知。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 会议需要讨论的议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 会议通知的日期。
第二十八条 董事会秘书所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第二十九条 薪酬与考核委员会定期会议采用书面通知的方式，临时会议
可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决决策程序
第三十条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席
方可举行。
公司董事可以出席薪酬与考核委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表
决权。
第三十一条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行使表决权。
薪酬与考核委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二
人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第三十二条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使
表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提
交给会议主持人。
第三十三条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内
容：
（一） 委托人姓名；
（二） 被委托人姓名；
（三） 代理委托事项；
（四） 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体
指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五） 授权委托的期限；
（六） 授权委托书签署日期。
第三十四条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委
员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，
公司董事会可以撤销其委员职务。
第三十五条 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议
的委员）的过半数通过方为有效。
薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。
第三十六条 薪酬与考核委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺
序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
第三十七条 薪酬与考核委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进
行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱
性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。
第三十八条 薪酬与考核委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决
的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行
逐项表决。
第三十九条 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的
其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有
表决权。
第四十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充
分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第四十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特
殊情况下可采用通讯方式表决。
如薪酬与考核委员会会议以传真或其他方式作出会议决议时，表决方式为签
字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将
表决结果记录在案。
第四十二条 薪酬与考核委员会会议应进行记录，记录人员为记录人员为
董事会秘书或董事会秘书指定的董事会办公室人员。
第六章 会议决议和会议记录
第四十三条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即
形成薪酬与考核委员会决议。
薪酬与考核委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、
《公
司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的薪酬与考核委员会决议
作任何修改或变更。
第四十四条 薪酬与考核委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决
议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第四十五条 薪酬与考核委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董
事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第四十六条 薪酬与考核委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，
致使高级管理人员获取不当利益而公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司
负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可
以免除责任。
第四十七条 薪酬与考核委员会决议实施的过程中，薪酬与考核委员会主
任或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反
决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，薪
酬与考核委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公
司董事会负责处理。
第四十八条 薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和
会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会
议上的发言作出说明性记载。
薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存
续期间，保存期不得少于十年。
第四十九条 薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三） 会议议程；
（四） 委员发言要点；
（五） 每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的
表决结果；
（六） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 回避制度
第五十条 薪酬与考核委员会委员个人或其直系亲属或薪酬与考核委员会
委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害
关系时，该委员应尽快向薪酬与考核委员会披露利害关系的性质与程度。
第五十一条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬与考核委员
会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但薪酬与考核委员会
其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害
关系委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关
议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第五十二条 薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定
人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后薪酬与考
核委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）
就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议
案进行审议。
第五十三条 薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系
的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章 薪酬考核
第五十四条 薪酬与考核委员会委员在闭会期间可以对董事、高级管理人
员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委
员提供所需资料。
第五十五条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一） 公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二） 公司的定期报告；
（三） 公司财务报表；
（四） 公司各项管理制度；
（五） 公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（六） 其他相关资料。
第五十六条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提
出质询，高级管理人员应作出回答。
第五十七条 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公
司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对董事、高级管理人员的业绩指标、
薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第五十八条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等
信息尚未公开之前，负有保密义务。
第九章 附 则
第五十九条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》
等规范性文件的有关规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。。
第六十条 自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第六十一条 本议事规则由公司董事会负责解释，
首页
微信公众号
证券之星APP
