公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-078
公元股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
第六届董事会第四次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事
规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
①现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 15：00。
② 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 16 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间：2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2024
年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系
统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
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（1）截止2024年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析
报告》
《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
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议通过，具体内容详见于 2023 年 12 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范动作》等的相关规定，上述提案
过。
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
四、会议登记等事项
式办理登记。
部。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份
证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书和持股证明办理登记。
（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为
名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事
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先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司
法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复
印件等办理登记手续。
（1）现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-81122181
联系人及其邮箱：陈志国 zqb@era.com.cn
任燕清 zqb@era.com.cn
通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
邮政编码：318020
（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
公元股份有限公司董事会
公元股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”
意”、“反对”或“弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2024年1月16日的交易时间，即2024年1月16日上午9:15—
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日（现场股东大会召开
当日）上午9:15 至2024年1月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司2024年
第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指
示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第一次临时股东大会结束时止。
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行
性分析报告》
《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
注： 1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-11 分议案无需再重复投
票；
。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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