证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－164
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 16:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 22 人，代表有表决
权股份 600,106,201 股，占公司有表决权股份总数的 46.3646%。
其中 ， 参加 表决 的 中小 投 资者共 19 人 ， 代表 有 表决 权股 份
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决
权股份 405,664,395 股，占公司有表决权股份总数的 31.3419%。其中，
参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 3,481,174 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2690%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 17 人，代
表 有 表 决 权 股 份 194,441,806 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,534,062 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 40,214,103 股，公司回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,319,959 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下
议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 210,271,870 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.8909%；反对票 229,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.1090%；弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00005%。
中小投资者表决情况：同意票 197,693,380 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8840%；反对票 229,500 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1160%；弃权
票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
（二）审议通过了《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业
务的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 599,876,601 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9617%；反对票 229,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0382%；弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。
中小投资者表决情况：同意票 197,693,380 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8840%；反对票 229,500 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1160%；弃权
票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
（三）审议通过了《关于变更已回购股份用途的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 600,105,801 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9999%；反对票 300 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.00005%；弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。
中小投资者表决情况：同意票 197,922,580 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对票 300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权票
所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 600,105,801 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9999%；反对票 300 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.00005%；弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。
中小投资者表决情况：同意票 197,922,580 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对票 300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权票
所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 592,517,888 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 98.7355%；反对票 7,588,213 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 1.2645%；弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。
中小投资者表决情况：同意票 190,334,667 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1660%；反对票 7,588,213
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8339%；
弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 592,513,588 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 98.7348%；反对票 7,592,513 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 1.2652%；弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。
中小投资者表决情况：同意票 190,330,367 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1639%；反对票 7,592,513
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8361%；
弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
（七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 592,513,588 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 98.7348%；反对票 7,592,513 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 1.2652%；弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。
中小投资者表决情况：同意票 190,330,367 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1639%；反对票 7,592,513
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8361%；
弃权票 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的
决议合法、有效。
本所同意 将本 法律意 见书作 为本次 临时 股东大 会的公 告文件 ，
随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
会决议》；
二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日
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