*ST惠天: 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-12-30 00:00:00
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证券代码:000692               证券简称:*ST 惠天                 公告编号:2023-75
                   沈阳惠天热电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
为会议召开 10 日前由公司控股股东提议并增加。详见公司于 2023 年 12 月 20 日发布的
相关公告。
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议届次:2023年第四次临时股东大会
   (二)会议召集人:公司董事会
   (三)会议主持人:董事长陈卫国
   (四)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023
年第四次临时会议通过,并经第十届董事会2023年第五次临时会议通过同意增加临时提
案,会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
   (五)会议召开的日期、时间:
   ( 1 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2023 年 12 月29 日
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15 至
   (六)会议召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
   (七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,惠天热电总部616会议室。
   (八)股东出席情况
                                 代表股份数量(股)         占公司总股份比例(%)
一、总体出席情况                               -                 -
  出席股东及股东代表47人                       192,933,127           36.21%
  其中:现场出席3人                          163,154,908           30.62%
     网络投票44人                          29,778,219            5.59%
                             第 1 页 共 3 页
二、中小股东出席情况(不含董监高)                                  -                    -
  出席股东及股东代表46人                            33,136,519                6.22%
  其中:现场出席2人                                3,358,300                0.63%
     网络投票44人                              29,778,219                5.59%
  (九)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
  二、提案审议表决情况
  (一)表决方式:现场与网络记名投票表决
  (二)议案表决结果
  表决结果
                  A         同意股份                反对股份          弃权股份
               代表股份数             占 A 的比                占A的    数量   占A的
                量(股)    数量(股)              数量(股)
                                 例(%)                  比例(%) (股)   比例(%)
总体表决:出席会议的
  所有有表决权股东
其中:
中小股东表决情况
备注:1、本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决,本议案出席会议所有有
表决权股份为 33,136,519 股。
  表决结果
                  A         同意股份                反对股份          弃权股份
               代表股份数             占 A 的比                占A的    数量   占 A 的比
                量(股)    数量(股)              数量(股)
                                 例(%)                  比例(%) (股)   例(%)
 总体表决:出席会议
 的所有有表决权股东
其中:
中小股东表决情况
备注:1、本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决,本议案出席会议所有
有表决权股份为 33,136,519 股。
  三、律师出具的法律意见
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
本次会议通过的决议合法有效。
  四、备查文件
                           第 2 页 共 3 页
书。
                          沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                 第 3 页 共 3 页

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