证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-059
新疆立新能源股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的议案》。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的相关规定。
（1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）上午12:30
（2）网络投票时间：2024年1月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开。
—1—
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
绿谷5楼会议室。
二、会议审议事项
表一本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 √
A 股股票方案>的议案》
—2—
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生
效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资
交易的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的
专项报告>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票
摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回
报规划（2023 年－2025 年）>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会同意控
股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
议案》
一届监事会第十五次会议、第一届董事会第三十一次会议分别审议通过。相关公
告刊登于2023年11月29日、2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》《证
券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 、 经 济 参 考 网 （ www.jjckb.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
—3—
东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股
票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户
卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖
公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复
印件和代理人身份证办理登记手续。
尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼）。
日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
—4—
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
—5—
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—6—
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
—7—
附件2
授权委托书
新疆立新能源股份有限公司：
本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新
能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行
使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的
议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事
的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案>的议案》
—8—
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<
附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产
购合同>暨关联交易的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定
议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使
用的专项报告>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发
的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股
东分红回报规划（2023 年－2025 年）>的议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会
案》
《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会授权
票有关事宜的议案》
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股性质及持股数量：
受托人名称（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
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