证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-086
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:30
网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 12 月 29 日 9:15-15:00。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 143,815,500 股，占上市公司
总股份的 74.7498％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 108,504,856 股，占上市公司总
股份的 56.3967％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 35,310,644 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,442,494 股，占上市公司
总股份的 0.7498％。
其中：通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,442,494 股，占上市公司
总股份的 0.7498％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如
下议案:
总表决情况：同意 143,813,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大
会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 143,448,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,448,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
表决结果：通过。
存放募集资金的议案》
总表决情况：同意 143,813,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,440,794 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8821％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1179％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
存放自有资金的议案》
总表决情况：同意 143,775,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,402,594 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.2340％；反对 39,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7660％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
的议案》
总表决情况：同意 143,813,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,440,794 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8821％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1179％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 143,813,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,440,794 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8821％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1179％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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