股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-041
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023
年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《监事会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会议事规
则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
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