光威复材: 第四届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-30 00:00:00
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证券代码:300699    证券简称:光威复材       公告编号:2023-069
          威海光威复合材料股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   、
  一、 监事会会议召开情况
  威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 29 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第一次会议的通知,会议于 2023
年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加
表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,其中监事段长兵以通讯表决方式出席会
议。会议由丛宗杰先生主持,公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                       (以下简称“《公司法》”)
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议经与会监事审议并书面表决,形成如下决议:
  会议选举丛宗杰先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。(丛宗杰先生简历详见附件)
  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                      威海光威复合材料股份有限公司监事会
附件:
                  简历
  丛宗杰先生:1980 年出生,工程硕士,正高级工程师,中国国籍,无境外
永久居留权。历任威海市鸿安建筑集团有限公司技术员,威海卫渔线轮厂技术
员,威海拓展纤维有限公司自动化控制部科长、部长、生产厂长、副总经理;
现任威海拓展纤维有限公司执行董事,山东光威碳纤维产业技术研究院有限公
司董事,公司监事会主席。
  截至公告日,丛宗杰先生直接持有公司股份 115,997 股,占公司总股本的
事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
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