A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-046
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第五
届监事会第二十四次会议〔属 2023 年第 4 次临时会议〕通知和议案
等书面材料于 2023 年 12 月 22 日送达各位监事，会议于 2023 年 12
月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A
座召开。应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名，会议达
到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有
关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于中国铁工投资与中铁党校房屋租赁关联交
易的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于中国中铁 2024 年度重大经营风险预测评
估报告的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》。监事会认为：根据《上市公司股权
激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）
》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予对象中，1 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，1 名
激励对象死亡，1 名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，2 名激
励对象违法、违规，2 名激励对象 2022 年度个人层面绩效考核结果
为称职，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《中国中铁股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程
序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划第
一批次解除限售的议案》。监事会认为：公司股权激励计划第一个解
锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规及公司《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》相关规定。本激励计划第一个解锁期解锁业绩条
件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制
性股票情况合法、有效，同意公司依据股东大会及类别股东会的授权
并按照《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定为符合解除限售条件的 687 名激励对象共计 5591.0838 万
股限制性股票待第一个解锁期届满后办理解除限售相关手续。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于核定中国中铁主责主业请示的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
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