证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2023-045
广州方邦电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 29 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议通知于
际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、
召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
经审议,监事会同意就《监事会议事规则》中所涉及的相关内容及表述的修
订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的
公告》和《监事会议事规则》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
监事会