证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-054
陕西莱特光电材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《陕西莱特光
电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，第四届监
事会第二次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方
式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话等方式送达至公
司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎
决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次募投项目延期不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次募投项目延期的决策和审批程
序符合相关法律法规的规定。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西莱特光电材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
二、审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施 2023 年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有
利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工
的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
表决情况：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事赵晓辉、杨雷、张银
权、李乾为本员工持股计划持有人，对本议案回避表决。回避表决后，非关联监
事人数不足监事会人数半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
三、审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理
办法》的内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023
年员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股计划规范运行，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决情况：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事赵晓辉、杨雷、张银
权、李乾为本员工持股计划持有人，对本议案回避表决。回避表决后，非关联监
事人数不足监事会人数半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司监事会
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