证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-84 号
转债代码: 110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会
第四十九次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面
方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应
表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事
规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘显军先生回避表决。
根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可
能发生交易的上限对 2024 年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易
情况存在差异。如 2024 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事
会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。公司
会决策权限。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所 http: //www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(2023-86 号)。
独立董事专门会议对该议案一致审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于修改公司章程的公告》（2023-87 号）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，公司根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上
市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法
律法规、规范性文件，结合公司实际情况，新制定、修订部分治理制度，具体情
况如下：
序号 制度名称 审议机构 备注
股份及其变动管理制度
本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
以上制度的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的制度
文本。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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