证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-107
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以邮件等方
式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年12月29日以通讯方式召
开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文
学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让下属公司股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公
司关于转让下属公司股权的公告》（编号：临 2023-106）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
董事王葳女士对上述议案投弃权票，理由为：同意交易，支持保交楼。同时建议
严控并优化回笼资金用途，支持保交楼的同时兼顾兑现化债承诺。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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