证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-145
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
面传签方式召开第八届董事会第九次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议通
知已以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司
章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定，对《公司章程》涉及独立董事相关规定的内容进行修订，同时为满足公司实际经
营业务及工商备案系统升级的最新要求，增加公司经营范围并对经营范围表述进行调
整。
修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有
限 公 司 (www.hkexnews.hk) 、 上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn) 及 本 公 司 官 方 网 站
(www.gwm.com.cn)发布。
本次修改前的《公司章程》全文于 2023 年 6 月 16 日载列于香港联合交易所有限公
司 (www.hkexnews.hk) 、 上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn) 及 本 公 司 官 方 网 站
(www.gwm.com.cn)。
（详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程及制度的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司独立董事年报工作制度》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
六、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
七、审议通过《关于修订<公司薪酬委员会工作制度>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司薪酬委员会工作制度》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
八、审议通过《关于修订<公司提名委员会工作制度>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司提名委员会工作制度》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
九、审议通过《关于与光束汽车日常关联交易的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）
审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事赵国庆先生作为关联董事回避表决，
该议案通过。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事
会审议，并发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2024年临时股东大会的议案》
同意召开长城汽车股份有限公司 2024 年临时股东大会，同意授权董事会秘书李红
栓女士确定公司 2024 年临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。
特别决议案
普通决议案
特此公告。
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