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证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-074
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第六届董事会第四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第四次会
议于2023年12月29日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议
案）已于2023年12月23日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到
董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向
全资子公司划转部分资产并增资的议案》。
《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》详见公司2023年12月30
日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商
品期货期权套期保值业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司2023年12月30日披
露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商
品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》，本议案需提交股东大会审议。
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《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2023年
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议 方式通
过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2023年12月30日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》
的部分条款进行相应修改。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议 方式通
过 。 修 改 后 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议 方式通
过 。 修 改 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独
立董事工作细则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，对公司《独立董事工作细则》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 独 立 董 事 工 作 细 则 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，对公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进
行相应修改。
修改后的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》详见2023年12月30日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对
外担保管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公
司《对外担保管理制度》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对
外投资管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《公司章程》的相关规定，对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行相
应修改。
修 改 后 的 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<财务总监工作细则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，对公司《财务总监工作细则》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 财 务 总 监 工 作 细 则 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对
公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分
条款进行相应修改。
修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会秘书工作细则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
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管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，对公司《董事会秘书工作细则》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公
司《董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。
修改后的《董事会审计委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公
司《董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。
修改后的《董事会提名委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公
司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。
修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
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<董事会战略决策委员会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公
司《董事会战略决策委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。
修改后的《董事会战略决策委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《防范控股股东及关联方
占用资金管理制度》的部分条款进行相应修改。
修改后的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见2023年12月30日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<内部审计制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，对公司《内部审计制度》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 内 部 审 计 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规和《公司章程》的相关规定，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
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的部分条款进行相应修改。
修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2023年12月30日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，对公司《外汇套期保值业务管理制度》的部分条款进行相应修改。
修改后的《外汇套期保值业务管理制度》详见2023年12月30日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，对公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》的部分条款进行相应修
改。
修改后的《商品期货期权套期保值业务管理制度》详见2023年12月30日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<子公司管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，对公司《子公司管理制度》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 子 公 司 管 理 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
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订<总经理工作细则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《总经理工作细
则》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 总 经 理 工 作 细 则 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上
市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，对公司《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行相应修改。
修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2023年12月30日巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<信息披露事务管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，对公司《信息披露事务管理制度》的部分条款进行相应修改。
修 改 后 的 《信 息 披 露 事 务 管 理 制 度》 详 见 2023 年 12 月 30日 巨潮 资讯网
公元股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<重大信息内部报告与保密制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司信息披露管理办法》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《重大信息内部报告与保密制度》
的部分条款进行相应修改。
修改后的《重大信息内部报告与保密制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于2023年12月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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