证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-041
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为
出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）
第六届董事会第三十次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面和通讯方式
送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频通讯的方式召
开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事蒋乐江先生因公出
差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。会议由公
司党委书记、董事长范培顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）通过了《关于制定<郴电国际合规管理办法>的议案》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
制定的《郴电国际合规管理办法》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
（二）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本事项已经董事会审计委员会全票通过，尚需提交郴州市国资委审
批及公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于郴电国际应收款项核销处置的公告》。
（三）通过了《关于修订<郴电国际重大事项内部报告制度>的议案》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
修订后的《郴电国际重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
（四）通过了《关于修订<郴电国际内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
修订后的《郴电国际内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（五）通过了《关于修订<郴电国际投资者关系管理制度>的议案》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
修订后的《郴电国际投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
（六）通过了《关于修订<郴电国际董事会秘书工作制度>的议案》;
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
修订后的《郴电国际董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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