A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-047
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均亲自出席本次董事会。
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十五次会议〔属 2023 年第 9 次临时会议（2023 年度总第 13 次）
〕
通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。应出席
会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公
司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于中国铁工投资与中铁党校房屋租赁关联交易的
议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、
王士奇回避表决。
（三）审议通过《关于<中国中铁 2024 年度重大经营风险预测评估报
告>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》（临 2023-048）。
（五）审议通过《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励计划第一批
次解除限售的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（临 2023-050）。
（六）审议通过《关于核定中国中铁主责主业请示的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事管理规
定>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的制度全文详见
与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司独立董事管理规定》。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
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