证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-36
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2023 年 12 月 18 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023
年 12 月 29 日下午 13:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董
事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，完善细化董事会专门委
员会决策机制，根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关规定，
对董事会专门委员会实施细则进行了修订，本次会议审议情况如下：
一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
事会审计委员会实施细则>的议案》
；
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
二、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
事会战略委员会实施细则>的议案》
；
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
三、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
事会提名委员会实施细则>的议案》
；
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
四、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董
事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-36
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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