证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-092
索通发展股份有限公司
关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 关联交易概述
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开的第四届
董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于设立子公
司及增资扩股实施激励暨关联交易的议案》，同意通过设立子公司及增资扩股的
方式实施激励，公司董事及高级管理人员通过持股平台参与本次激励计划。具体
内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有
限公司关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的公告》（公告编号：
公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司（以下简称“新动能”）与公
司锂电负极事业部核心人员、高级管理人员共同投资设立持股平台徐州索通聚才
壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚才壹号”）；与公司董事及高
级管理人员、锂电负极业务相关的公司核心人员共同投资设立徐州索通聚才贰号
管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚才贰号”）。新动能作为聚才壹号
的普通合伙人，认缴出资 990.00 万元，占聚才壹号 66.00%的股权；公司高级管
理人员作为有限合伙人，认缴出资 300.00 万元，占聚才壹号 20.00%的股权；锂
电负极事业部核心人员作为有限合伙人，认缴出资 210.00 万元，占聚才壹号
才贰号 0.10%的股权；公司董事及高级管理人员作为有限合伙人，认缴出资
为有限合伙人，认缴出资 480.00 万元，占聚才贰号 32.00%的股权。
公司、新动能、聚才壹号及聚才贰号共同出资设立激励平台徐州索通盛源管
理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“索通盛源”）。其中，新动能作为普通
合伙人，认缴出资 120 万元，占索通盛源 1.00%的股权；公司、聚才壹号、聚才
贰号作为有限合伙人，分别认缴出资 8,880 万元、1,500 万元、1,500 万元，对应
索通盛源 74.00%、12.50%、12.50%的股权。
索通盛源拟向公司全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“甘
肃盛源”）增资 2.00 亿元，增资后持有甘肃盛源 40.98%的股权。
二、交易进展情况说明
根据合伙协议，聚才壹号、聚才贰号的各合伙人的出资缴付期限为 2023 年
司锂电池负极材料项目建设进度随之调整，经聚才壹号、聚才贰号的执行事务合
伙人新动能与合伙人商议，决定将出资缴付期限自 2023 年 12 月 31 日延缓至 2024
年 12 月 31 日，同时将合伙人份额锁定期由 2023 年-2025 年变更为 2024 年-2026
年，合伙协议其他条款不变。各合伙人将就上述变更事项签署补充协议。
三、风险提示
公司将结合锂电池负极行业最新发展趋势，审慎推进相关项目建设进度，项
目建设最终能否按计划推进仍存在不确定性；公司将按照合伙协议和补充协议约
定，落实后续各项工作，最终能否按照协议约定全部完成实施，仍存在不确定性。
公司将依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法
律法规及规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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